北京三元基因药业股份有限公司 CAC 审计报告 CAC 审字[2025]0537 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC | 目 录 A | C 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 C | | | 资产负债表（合并） | 6-7 | | 利润表（合并） | 8 | | 现金流量表（合并） | 9 | | 所有者权益变动表（合并） | 10-11 | | 资产负债表（母公司） | 12-13 | | 利润表（母公司） | 14 | | 现金流量表（母公司） | 15 | | 所有者权益变动表（母公司） | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-91 | CAC 目 录 审 计 报 告 CAC CAC审字[2025]0537号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京三元基因药业股份有限公司（以下简称北京三元基因公司）的 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-020 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡左浩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胡左浩作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履 行独立董事职责，持续关注公司规范运作、生产经营活动、财务状况 等，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司利益和全体股东利益， 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，4 次股东大会。本人于 2024 年 5 月 14 日开始任职公司独立董事后 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-023 北京三元基因药业股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-012 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事钱爱民因工作原因缺席，委托董事邵荣光代为表决。 董事程十庆、胡左浩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：会议以现场+通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 9 日以通讯方 式发出 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025‐013 北京三元基因药业股份有限公司 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，补选后 的审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止，如在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格。根据董事会提名，补选前后的公司第四届董事会审计委员会成员 组成情况如下： 补选后： | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 钱爱民、邵荣光、杨大军 | 钱爱民 | 三、上述人员补选对公司的影响 本次董事会审计委员会委员补选符合《公司法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定，符合公司治理要求，对公司生产经营活动具有积 极影响。 四、备查文件 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事 会第三次会议决议》。 关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 256,541,927.31, a year-on-year increase of 4.83%[4] - Total profit for the period was CNY 24,403,093.91, representing a decline of 31.48% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 22,584,584.41, down 28.71% year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased to CNY 0.19, a decline of 26.92% from the previous year[4] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,231,648,661.32, a decrease of 0.29% year-on-year[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased to CNY 621,232,046.40, a growth of 1.68%[4] Revenue Drivers - The increase in revenue was primarily due to successful participation in a procurement alliance in Jiangxi Province, enhancing market coverage[7] Cost Factors - The decline in profit was attributed to increased depreciation, operational maintenance, and interest expenses from new fixed assets[8] R&D Investment - R&D expenses significantly increased as the company continued to invest in innovation and core competitiveness[8] Financial Data Disclaimer - The financial data presented is preliminary and subject to audit, which may result in discrepancies[9]

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-009 北京三元基因药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股 份总数 81,272,574 股，占公司有表决权股份总数的 66.7208%。 审议通过《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事 的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董 事会提名王冰冰女士为第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第一 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028877 网址: http://www.hylandslaw.com 关于北京三元基因药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:北京三元基因药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等现行有效的法律法规、规范性文件,以及《北 京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,北京 浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三元基因药业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托,指派本所美红伟律师、康乃馨律师(以下简称"本所律 师")出席公司 2025年第一次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-008 北京三元基因药业股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 股东名 称 股东身份 持股数量 （股） 持股比 例 当前持股股份来 源 浙江圣达 科技发展 有限公司 持股 5%以 上股东 14,570,255 11.9615% 进入北交所前取得 一、 减持主体的基本情况 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 持比例 | 方式 | 期间 | 区间 | 股份来 | 原因 | | | （股） | | | | | 源 | | | 浙江 | 不高于 | 不高于 | 大宗 | 自公 | 市场价格 | 进入北 | 企业经 | | 圣达 | 2,400,000 | 1.9703% | 交易 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-003 北京三元基因药业股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 22 日收到董事晏征宇先生递交的辞职报 告，自 2025 年 1 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,858,100 股，占公司股本的 1.5254%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公 司其它职务。 （二）辞职原因 因个人原因，晏征宇先生辞去所担任的公司第四届董事会董事及审计 委员会委员职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者 其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的 规定，未导致独立董事中欠缺会计 ...