证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-068 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以通讯方式 发出。 5.会议主持人：许大海监事会主席。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行 权期行权条件成就的议案》 1.议案内容： 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 （二）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划首次授予部分股票 期权行权价格的议案》 1.议案内容： 2024 年 5 月 14 日公司召开的 2023 年年 ...

一、关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权 条件成就的核查意见 1、经核查，公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和 《激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激 励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首次授予部分第一个行权 期行权条件成就的要求。 2、经核查，本次可行权的 52 名激励对象均不存在《管理办法》 和《激励计划》规定的不得成为激励对象的情形，均满足《激励计划》 规定的行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、 有效。 综上，监事会认为：公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第 一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、 有效，公司对首次授予部分第一个行权期的有关安排符合相关法律法 规的规定，同意公司董事会根据公司 2022 年第一次临时股东大会的 授权办理相关股票期权的行权事宜。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-071 北京三元基因药业股份有限公司 监事会关于 2022 年股权激励计划首次 授予部分第一个行权期行权条件成就等 相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券简称：三元基因 证券代码：837344 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京三元基因药业股份有限公司 2022年股权激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年10月 1 | | | | | | 一、释义 | 三元基因、本公司、 | 指 | 北京三元基因药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问报告、独立 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京三元基 | | 财务顾问报告、本报 | 指 | 因药业股份有限公司2022年股权激励计划首次授予部分第一个行 | | 告 | | 权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、激励计 | | | | 划、本计划、2022年 | 指 | 北京三元基因药业股份有限公司2022年股权激励计划 | | 激励计划 | | | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | 股票期权 | 指 | 买本 ...

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-067 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 董事钱爱民因公务出差以通讯方式参与表决。 董事邵荣光因公务出差以通讯方式参与表决。 董事胡左浩因公务出差以通讯方式 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-066 北京三元基因药业股份有限公司 关于抗病毒口腔喷剂取得《消毒产品卫生安全评价 报告备案书》并获得上市许可的公告 产品类别：第二类 生产企业名称：海南诺恩生物科技有限公司 责任单位名称：海南三元医药有限责任公司 责任单位地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业 园（一期）兴国路 10 号人才大厦 B501 产品名称：立舒星®抗病毒口腔喷剂 产品剂型/型号：抗菌制剂/液体 生产企业地址：海南省海口市琼山区云龙镇云龙产业园横五路 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 近日，北京三元基因药业股份有限公司（以下简称：公司）全资 子公司海南三元医药有限责任公司取得由海口市卫生健康委员会颁 发的《消毒产品卫生安全评价报告备案书》，现将相关情况公告如下： 备案编号：海口市消毒产品备字（2024）第 042 号 （一）《消毒产品卫生安全评价报告备案书》。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 8 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-065 北京三元基因药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 近日，北京市经济和信息化局官网发布了《关于发布 2024 年（第 一批）北京市智能工厂和数字化车间名单的通知》，北京三元基因药 业股份有限公司（以下简称：公司）"干扰素注射剂制剂数字化车间" 入选"2024 年（第一批）北京市智能工厂和数字化车间"名单。 二、对公司的影响 入选"2024 年（第一批）北京市智能工厂和数字化车间"认定名 单是公司积极响应《北京市"十四五"时期高精尖产业发展规划》《北 京市制造业数字化转型实施方案（2024-2026 年）》等文件精神的重要 成果，为公司数智化转型升级以及高质量发展奠定了坚实基础。 关于公司干扰素生产车间被认定为 "2024 年（第一批）北京市数字化车间"的公告 三、风险提示 公司干扰素生产车间被认定为"2024 年（第一批）北京市数字化 车间"，短期内对公司的财务状况、经营业绩不构成重大影响。敬 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-064 北京三元基因药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 4 日 活动地点：公司通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流。 参会单位及人员：中泰证券股份有限公司、上海九祥资产管理有 限公司、北京金长川资本管理有限公司、中英人寿保险有限公司、中 国银河证券股份有限公司、耕霁（上海）投资管理有限公司、国金证 券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公 司、 ...

北交所信息更新 α1b 雾化吸入剂注册申请在即，2024H1 扣非净利润+22% ——北交所信息更新 投资评级：增持（维持） 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/8/26 | | 当前股价 ( 元 ) | 14.10 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 24.30/13.67 | | 总市值 ( 亿元 ) | 17.18 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 16.01 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.22 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.14 | | 近 3 个月换手率 (%) | 12.08 | 2024H1 营收 1.17 亿元，同比+16.92%，归母净利润 966.60 万元，同比+4.90% 公司发布 2024 年半年度报告，实现营收 1.17 亿元，同比增加 16.92%；归母净利 润 966.60 万元，同比增长 4.90%；扣非净利润 888.89 万元，同比增长 21.89%。 20 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-062 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 12 月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币 普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民 币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元， 募集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次募集资金 到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CAC 证验字[2020]0250 号《验资报告》。 | 目 项 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-061 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：许大海监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2024 年半 年度报告 ...