证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-012 北京三元基因药业股份有限公司 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列 举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-014 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范保群） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人范保群作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了 独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人按时出 席了董事会会议，认真审议议案，并以 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-040 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由公司 全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议（以下简称独立董事专门会议）。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 独 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-011 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-018 北京三元基因药业股份有限公司 服务及收费情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公 司提供 10 年审计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费 55 万 元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年 度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-037 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部 门规章、业务规则和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过法律规定的向投 资者募集并用于特定用途的资金，包括发行股票或公司债券募集的资 金 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-009 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 董事钱爱民因公务出差以通讯方式参与表决。 董事邵荣光因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一 ...

关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC证专字[2024]0049号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东: CAC 证专字[2024]0049 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 项目 页次 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况统计表 3 我们审计了北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"三元基因"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并出具了报告号 为 CAC 证审字[2024]0033 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是 三元基因管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工 作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国银行保 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-016 北京三元基因药业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华会计师事务所"） 作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对中审华会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 114 人 2022 年收入总额（经审计）：83,656 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：60,815 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：10,499 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-034 北京三元基因药业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制， 增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保障股东的分红 权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京三元基因药业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司将进一 ...