证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-090 北京三元基因药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许大海监事。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议 案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以通讯方式 发出。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举许大海先生为第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-087 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股 份总数 77,607,524 股，占公司有表决权股份总数的 63.7119%。 通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股 份总数 16,987,728 股，占公司有表决权股份总数的 13.9461%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长程永庆 通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监 事、 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-095 北京三元基因药业股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为确保董事会各专门委员会的正常运作，北京三元基因药业股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》、《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持 续发展委员会、选举委员并修订相关制度的议案》、《关于设立董事会 薪酬与考核委员会、选举委员并制定相关制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、 关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及董事会各专门委 员会工作细则，选举董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下： 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成。其中，审计委员会、 薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召 集人；审计委员会召集人为会计 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-098 北京三元基因药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 董事会下设两个专门委员会，分 | 董事会下设三个专门委员会，分 | | --- | --- | | 别为战略委员会、审计委员会。 | 别为战略与可持续发展委员会、 | | 专门委员会成员全部由董事组 | 审计委员会、薪酬与考核委员会。 | | 成，其中审计委员会中独立董事 | 董事会专门委员会成员全部由董 | | 人数应当过半数，并由独立董事 | 事组成；其中审计委员会中独立 | | 担任主任委员（召集人），审计委 | 董事人数应当过半数，并由独立 | | 员会中成员应当为不在上市公司 | 董事担任主任委员（召集人），审 | | 担任高级管理人员的董事，召集 | 计委员会中成员应当为不在上市 | | 人应当为会计专业人士。专门委 | 公司担任高级管理人员的董事， | | 员会的职责、工作程序，由董事 | 召集人 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-089 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。 （一）审议通过《关于选举程永庆先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生，根据《公司法 ...

部分股票期权的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和《北京 三元基因药业股份有限公司章程》等有关规定，对公司拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的核查意见 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-093 北京三元基因药业股份有限公司 监事会关于注销 2022 年股权激励计划 案）》的有关规定，审议程序有效，不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质性影响，也不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的 情形。 北京三元基因药业股份有限公司 监事会 2024 年 11 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 168 million yuan for Q3 2024, representing a year-on-year increase of 10.50% [3] - Net profit reached 11.85 million yuan, up 8.33% compared to the same period last year [3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 10.18 million yuan, reflecting a growth of 19.55% year-on-year [3] - Operating cash flow net amount was 56.93 million yuan, showing a significant increase of 195.42% [3] - Q3 revenue slightly decreased by 1.83% to approximately 51.24 million yuan, attributed to a 20% price drop due to procurement policies [6] Market Access and Growth - The number of hospitals approved for the company's products increased by 45.42% year-on-year [4] - On average, 70-100 hospitals per province participated in the procurement process across 28 provinces [4] - The company is focusing on expanding its presence in grassroots hospitals through collaborative efforts [4] Product Development and Innovation - The company is advancing four major R&D projects, including clinical trials for treatments related to RSV pneumonia and COVID-19 [3] - The newly licensed Lishuxing® antiviral oral spray is expected to enhance market presence and revenue due to its broad application scenarios [8] Cost Management and Profitability - The gross profit margin increased due to sales growth from procurement policies and cost-reduction measures, including automation and smart management [5] - The company sold approximately 1 million more products compared to the previous year, despite the slight revenue decline [6] Strategic Planning - The company is exploring mergers and acquisitions as a means of external growth while maintaining its focus on internal development [7] - Plans for international expansion are in place, supported by the establishment of smart production facilities [8]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-086 北京三元基因药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 31 日 活动地点：公司通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流。 参会单位及人员：华西证券股份有限公司、中国国际金融股份有 限公司、华鑫证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰 证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、 华泰资产管理有限公司、福建鑫诺嘉誉投资有限公司、深圳创富兆业 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-086 北京三元基因药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 □路演活动 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 31 日 活动地点：公司通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流。 参会单位及人员：华西证券股份有限公司、中国国际金融股份有 限公司、华鑫证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰 证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、 华泰资产管理有限公司、福建鑫诺嘉誉投资有限公司、深圳创富兆业 金融管理有限公司、耕霁(上海)投资管理有限公司、上海明河投资管 理有限公司、上海磐行企业管理有限公司、北京金长川资本管理有限 公司、湘财证券股份有限公司、建信养老金管理有限责任公司、宁银 理财有限责任公司、大家资产管理有限责任公司、富荣基金 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-085 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会 通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 中国结算官方微 ...