证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-102 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《北京三元基因药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议（以下简称独立董事专门会议）。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-094 北京三元基因药业股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过： 选举程永庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 6,278,550 股，占公司股本的 5.1544%， 不是失信联合惩戒对象。 选举程十庆先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会 议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过： 选举许大海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 239,766 股，占公司股本的 0.1968%，不是失信联合惩戒对象。 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-104 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会 通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 5 日 15:00—2024 年 12 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 中国结算官方 ...

北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-100 本制度经公司 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有相关法律、法规、规范性文件，和《北京三元基 因药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职， 委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-097 北京三元基因药业股份有限公司 关于设立董事会薪酬与考核委员会 二、 关于董事会薪酬与考核委员会人员组成情况 经过选举，公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成成员为：邵 荣光、钱爱民、杨大军，由邵荣光担任召集人。任期三年，自公司第 四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 根据规定，董事会薪酬与考核委员会成员为不在公司担任高级管 理人员的董事，独立董事占半数以上，并由独立董事担任召集人。委 员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责召集并 主持委员会工作。薪酬与考核委员会委员在任职期间不再担任公司董 事职务时，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人 数。 三、 关于制度制订情况 鉴于公司设立了董事会薪酬与考核委员会，董事会根据相关要求 制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，该制度经公司第四届 董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》（公告编号：2024-100）。 四、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董 事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会、选举委员并 修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-096 北京三元基因药业股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与可持续发展委员会的公告 公司在董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理 职责等内容，并制定《北京三元基因药业股份有限公司董事会战略与 可持续发展委员会工作细则》，原《北京三元基因药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则》自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起废止。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细 则》（公告编号：2024-099）。 一、 关于董事会 ...

北京三元基因药业股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年11月18日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会 议，审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》， 本次拟对 95.90 万份股票期权注销，现将有关事项说明如下： 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-092 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 10 月 26 日，北京三元基因药业股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励 计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励 计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于认定公司核 心员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 20 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-090 北京三元基因药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许大海监事。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议 案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以通讯方式 发出。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举许大海先生为第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-087 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股 份总数 77,607,524 股，占公司有表决权股份总数的 63.7119%。 通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股 份总数 16,987,728 股，占公司有表决权股份总数的 13.9461%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长程永庆 通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监 事、 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-089 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。 （一）审议通过《关于选举程永庆先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生，根据《公司法 ...