证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-076 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次职工代表大会于 2024 年 10 月 28 日下午 2:00 在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席职工代表 37 人，实到 37 人，会议由监事会 主席许大海主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4.提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议 案》； 1.议案内容： 鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表投票表决，选举余军阳先生担任公司第四届监事会职工代表监事， 余军阳先生将与公司 2024 年第二 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人北京三元基因药业股份有限公司董事会，现提名钱爱民女 士为北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京 三元基因药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京三元基因药业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-081 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（钱爱民） (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人钱爱民，已充分了解并同意由提名人北京三元基因药业股份 有限公司董事会提名为北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验; (三)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-085 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会 通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 17 日 15:00—2024 年 11 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结 ...

(二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验; 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-083 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（胡左浩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人胡左浩，已充分了解并同意由提名人北京三元基因药业股份 有限公司董事会提名为北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则; (三)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-074 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 1.议案内容： 公司编制了《2024 年第三季度报告》，全面阐述了 2024 年第三 季度公司的各项经营活动以及取得的成绩。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 2.议案 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-080 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（胡左浩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人北京三元基因药业股份有限公司董事会，现提名胡左浩先 生为北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京 三元基因药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京三元基因药业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-078 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邵荣光） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人北京三元基因药业股份有限公司董事会，现提名邵荣光先 生为北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京 三元基因药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京三元基因药业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028877 网址:http://www.hylandslaw.com 2022 年股权激励计划 首次授予部分调整股票期权行权价格及第一个行权期行权 条件成就事项 的 法律意见书 二零二四年十月 第 1 页 致:北京三元基因药业股份有限公司 北京浩天律师事务所 关于北京三元基因药业股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")接受北京三元基因药业股份有限 公司（以下简称"三元基因"或"公司"）的委托,担任公司 2022 年股权激励 计划（以下简称"本激励计划"）的法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-070 北京三元基因药业股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划首次授予 部分股票期权行权价格的公告 划授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划 实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于认定公司核心员工 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励 计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立 意见。独立董事陈汉文、范保群作为征集人就公司 2022 年第一次临 时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票 权。 2. 2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议 通过《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认 定公司核心员工的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激 励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管 理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年 股权激励计划相关事宜的议案》。 3. 2022 年 10 月 27 日至 2022 年 11 ...