证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-069 北京三元基因药业股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年10月18日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九 次会议，审议通过《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个 行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《2022 年股权激励计划（草案）》（以下或简称"《激励计划》"） 等相关规定，董事会认为公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以 下或简称"2022 年股权激励计划"、"本激励计划"）首次授予部分第 一个行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共计 52 名，可行权的股票期 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-068 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以通讯方式 发出。 5.会议主持人：许大海监事会主席。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行 权期行权条件成就的议案》 1.议案内容： 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 （二）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划首次授予部分股票 期权行权价格的议案》 1.议案内容： 2024 年 5 月 14 日公司召开的 2023 年年 ...

一、关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权 条件成就的核查意见 1、经核查，公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和 《激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激 励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首次授予部分第一个行权 期行权条件成就的要求。 2、经核查，本次可行权的 52 名激励对象均不存在《管理办法》 和《激励计划》规定的不得成为激励对象的情形，均满足《激励计划》 规定的行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、 有效。 综上，监事会认为：公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第 一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、 有效，公司对首次授予部分第一个行权期的有关安排符合相关法律法 规的规定，同意公司董事会根据公司 2022 年第一次临时股东大会的 授权办理相关股票期权的行权事宜。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-071 北京三元基因药业股份有限公司 监事会关于 2022 年股权激励计划首次 授予部分第一个行权期行权条件成就等 相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券简称：三元基因 证券代码：837344 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京三元基因药业股份有限公司 2022年股权激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年10月 1 | | | | | | 一、释义 | 三元基因、本公司、 | 指 | 北京三元基因药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问报告、独立 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京三元基 | | 财务顾问报告、本报 | 指 | 因药业股份有限公司2022年股权激励计划首次授予部分第一个行 | | 告 | | 权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、激励计 | | | | 划、本计划、2022年 | 指 | 北京三元基因药业股份有限公司2022年股权激励计划 | | 激励计划 | | | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | 股票期权 | 指 | 买本 ...

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-067 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 董事钱爱民因公务出差以通讯方式参与表决。 董事邵荣光因公务出差以通讯方式参与表决。 董事胡左浩因公务出差以通讯方式 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-070 北京三元基因药业股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划首次授予 部分股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年10月18日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九 次会议，审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划首次授予部分股 票期权行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、 《2022 年股权激励计划（草案）》（以下或简称"《激励计划》"）的相 关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司已实施 完毕 2023 年度权益分派，公司拟对《激励计划》首次授予部分股票 期权的行权价格进行调整，具体情况如下： 一、 《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-069 北京三元基因药业股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年10月18日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九 次会议，审议通过《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个 行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《2022 年股权激励计划（草案）》（以下或简称"《激励计划》"） 等相关规定，董事会认为公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以 下或简称"2022 年股权激励计划"、"本激励计划"）首次授予部分第 一个行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共计 52 名，可行权的股票期 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-068 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以通讯方式 发出。 5.会议主持人：许大海监事会主席。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行 权期行权条件成就的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股 权激励计划首次授予的股票期权第一个行权等待期已届满，首次授予 股票期权的第一个行权期行权条件已经成 ...

授予部分第一个行权期行权条件成就等 相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和《北京三元基 因药业股份有限公司章程》等有关规定，对《2022 年股权激励计划 （草案）》（以下或简称"《激励计划》"、"2022 年股权激励计划"、 "本激励计划"）首次授予部分第一个行权期行权条件成就、调整 2022 年股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格，发表核查意 见如下： 一、关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权 条件成就的核查意见 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：202 ...

2022年股权激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年10月 1 证券简称：三元基因 证券代码：837344 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京三元基因药业股份有限公司 | | | | | | 一、释义 | 三元基因、本公司、 | 指 | 北京三元基因药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问报告、独立 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京三元基 | | 财务顾问报告、本报 | 指 | 因药业股份有限公司2022年股权激励计划首次授予部分第一个行 | | 告 | | 权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、激励计 | | | | 划、本计划、2022年 | 指 | 北京三元基因药业股份有限公司2022年股权激励计划 | | 激励计划 | | | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | 股票期权 | 指 | 买本 ...