证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人邵荣光，已充分了解并同意由提名人北京三元基因药业股份 有限公司董事会提名为北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验; (三)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邵荣光） 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-071 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（钱爱民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人钱爱民，已充分了解并同意由提名人北京三元基因药业股份 有限公司董事会提名为北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验; (四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定; (三)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-073 北京三元基因药业股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 案尚需提交股东大会审议通过。 提名钱爱民女士为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满 之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。 提名邵荣光先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满 之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。 提名范保群先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日， 本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过 之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-071 北京三元基因药业股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验; (三)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺（钱爱民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人钱爱民，已充分了解并同意由提名人北京三元基因药业股份 有限公司董事会提名为北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-070 一、被提名人已同时符合以下条件: （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则的要求: 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人北京三元基因药业股份有限公司董事会，现提名邵荣光先 生为北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京 三元基因药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-072 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验; (三)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邵荣光） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人邵荣光，已充分了解并同意由提名人北京三元基因药业股份 有限公司董事会提名为北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-069 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人北京三元基因药业股份有限公司董事会，现提名钱爱民女 士为北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京 三元基因药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京三元基因药业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； ...

董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-073 北京三元基因药业股份有限公司 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》及《公司章程》等相关规定，北京三元基因药业股份有限公司 董事会提名钱爱民女士、邵荣光先生为公司第三届董事会独立董事候选人， 提名范保群先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 2023 年 12 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通 过《关于提名钱爱民女士为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于提 名邵荣光先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名钱爱民女 士、邵荣光先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；审议通 过《关于提名范保群先生为公司第三届董 ...

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-067 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以通讯 方式发出。 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场+通讯方式 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名钱爱民女士为公司第三届董事会独立董事 的议案》 1.议案内容： 根据《公 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-068 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会 通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 2 日 15:00—2024 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人 ...