北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 上述授信金融机构、授信额度及期限将以对应金融机构最终审批 为准，综合授信额度在期限内可循环使用。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-004 北京三元基因药业股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名钱 爱民、邵荣光担任公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意 对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公 告如下: 一、 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等相关文件的规定，上市公司应当在董事会中设置审计委 员会，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事 会第十五次会议决议》。 ...

董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保 荐"）出具的《关于更换北京三元基因药业股份有限公司持续督导保 荐代表人的函》。原保荐代表人李俊伟先生因个人工作变动原因，不 再担任公司持续督导期间的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序 进行，申万宏源承销保荐委派潘志源先生接替李俊伟先生担任公司持 续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导期的保荐工作。 本次保荐代表人变更不影响申万宏源承销保荐对公司的持续督 导工作。本次保荐代表人变更后，申万宏源承销保荐负责公司持续督 导工作的保荐代表人为徐鸿宇先生、潘志源先生。 公司董事会对李俊伟先生在担任公司保荐代表人期间所做的工 作表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京三元基因药业股份有限公司 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-005 北京三元基因药业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 2024 年 2 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028877 网址:http://www.hylandslaw.com 关于北京三元基因药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 本次股东大会的召集、召开 r (一) 本次股东大会的召集 经核查,公司本次股东大会由公司第三届董事会第十四次会议决定召开并 由公司董事会召集。公司董事会于 2023年12月15日在北京证券交易所信息披 露平台公开发布了《北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会第十四次会 议决议公告》《北京三元基因药业股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股 东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简称"会议通知")。 本次会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、召开 地点,以 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-001 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股 份总数 60,666,863 股，占公司有表决权股份总数的 49.8045%。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 47,067 股，占公司有表决权股份总数的 0.0386%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 关于北京三元基因药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致:北京三元基因药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等现行有效的法律法规、规范性文件,以及北京 三元基因药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,北京浩 天律师事务所(以下简称"本所")接受北京三元基因药业股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派本所美红伟律师、康乃馨律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2024年第一次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会"),对本 次股东大会的相关事项依法进行见证并出具本《关于北京三元基因药业股份有 限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 根据相关法律法规和规范 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-001 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股 份总数 60,666,863 股，占公司有表决权股份总数的 49.8045%。 1. 议案内容 一、《关于提名钱爱民女士为公司第三届董事会独立董事的议 案》 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 47,067 股，占公司有表决权股份总数的 0.0386 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-069 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人北京三元基因药业股份有限公司董事会，现提名钱爱民女 士为北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京 三元基因药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京三元基因药业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-066 北京三元基因药业股份有限公司 本公司董事会于 2023 年 12 月 14 日收到董事刘金毅先生递交的 辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职 人员持有公司股份 1,017,600 股，占公司股本的 0.8354%，不是失信 联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总经理职务。 （二）辞职原因 因个人原因，陈汉文先生、范保群先生辞去所担任的公司第三届 董事会独立董事及审计委员会委员职务，刘金毅先生辞去公司第三届 董事会董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 14 日收到独立董事陈汉文先生递 交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。 上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-070 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人北京三元基因药业股份有限公司董事会，现提名邵荣光先 生为北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京 三元基因药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京三元基因药业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； ...