证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-043 北京三元基因药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日（星期二）15:00-17:00 采用网络远程的方式，在中证路演 中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）举办 2023 年半年度报告业绩 说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：程永庆先生 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司董事、副总经理：刘金毅先生 公司财务负责人、副总经理：张凤琴女士 公司董事会秘书、副总经理：王冰冰女士 申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人： 李俊伟先生，徐鸿 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-043 北京三元基因药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 □特定对象调研 业绩说明会 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日（星期二）15:00-17:00 采用网络远程的方式，在中证路演 中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）举办 2023 年半年度报告业绩 说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：程永庆先生 公司董事、副总经理：刘金毅先生 公司财务负责人、副总经理：张凤琴女士 公司董事会秘书、副总经理：王冰冰女士 申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人： 李俊伟先生，徐鸿 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-042 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《北京 三元基因药业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-036），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次半年度业绩说明会。 三、 参加人员 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点： 本次半年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）参与 联系人：王冰冰 联系地址：北京市大兴区经济开 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-042 北京三元基因药业股份有限公司 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点： 本次半年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）参与 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《北京 三元基因药业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-036），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次半年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：程永庆先生 （问题征集专 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-041 北京三元基因药业股份有限公司 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》关于募集 资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用， 有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 2023 年 8 月 25 日 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 10:00 在公司会议室通过现场+通讯方式召开第三届董事 会第十次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规及《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京三元基因药业股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关 规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议 审议的有关事项发表以下独立意 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-038 北京三元基因药业股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议 ...

北京三元基因药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-040 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普 通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募集 资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次募集资金到 位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CAC 证验字[2020]0250 号《验资报告》。 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 项 | 目 | | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 282,750,000.00 | | 减：发行费用 | | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-039 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：许大海监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2023 年半 年度报告 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-040 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》有关规定，对公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情 况进行了核查并出具报告。 一、募集资金基本情况 公司 2020 年 12 月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层 挂牌募集资金的基本情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普 通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募集 资金净额为人民 ...

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 10:00 在公司会议室通过现场+通讯方式召开第三届董事 会第十次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规及《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京三元基因药业股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关 规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议 审议的有关事项发表以下独立意见： 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-041 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的独立意见。 经过详细、全面地审阅议案材料，我们认为，公司 2023 年半年 度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管 ...