（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-029 湖北康农种业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖北康农种 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘 ...

公司董事、监事及高级管理人员 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-044 湖北康农种业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度非独立董事薪酬方 案的议案》《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管 理人员薪酬方案的议案》；召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于确认 2025 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、适用对象 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-026 湖北康农种业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨波） 本人杨波，作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行 独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不 受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利 益，做到认真参加董事会和列席股东会，积极了解和评价公司的运作和经营决策 情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性情况 （一）基本情况 杨波，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、资产评估师。1994 年 8 月至 1994 年 12 月，任山西晋安化工厂研究所 劳资员；1995 年 1 月至 2001 年 10 月，任职 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）成立于 2013 年 11 月，首席合伙人：张增刚，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，是全国具有证券期货相关业务执业资格会计师事务所。截至 2024 年末，中喜所合伙人数量为 102 名，注册会计师 442 名，从业人员总数 1456 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。2024 年末上市公司审计客 户共计 40 家。 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-043 湖北康农种业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规 范性文件的规定及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《审计委员会工 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-040 湖北康农种业股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-028 湖北康农种业股份有限公司 李建生，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1977 年 9 月至 1989 年 4 月，任华中农学院玉米研究室助教、讲师；1989 年 4 月至 1992 年 3 月，任美国普渡大学农学系访问学者、客座助教；1992 年 3 月至 1999 年 12 月，先后担任华中农业大学讲师、副教授、教授、玉米研究室主 任、作物遗传改良国家重点实验室副主任；2000 年 1 月至 2015 年 10 月，任中 国农业大学教授，并先后出任国家玉米改良中心副主任、主任；2015 年至今， 任中国农业大学农学院教授；2016 年 4 月至 2021 年 4 月，任北大荒垦丰种业股 份有限公司独立董事；2017 年至今，任北京北方绿亨农业科技有限公司（曾用 名：北京绿亨玉米科技有限公司）顾问；2021 年 1 月至 2024 年 12 月，任公司 独立董事。 （二）独立性情况 本人因个人原因于 2025 年 12 月 9 日向公司董事会申请辞去第三届董事会独 立董事、战略委员会委员职务，公 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-025 湖北康农种业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏长玲） 本人苏长玲，作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履 行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断， 不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的 利益，做到认真参加董事会和列席股东会，积极了解和评价公司的运作和经营决 策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性情况 （一）基本情况 作为独立董事，本人在会前积极、主动地收集相关背景资料，做到按时参会， 认真参与各项议案讨论，以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规 赋予独立董事的职责和权限。 报告期内，本人对公司董事会各项议案涉及的决策事项未提出 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-037 湖北康农种业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 12 月 18 日经中国证券监督 管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2839 号）。经北京证券交易所于 2024 年 1 月 15 日出具的《关于同意湖北康农种业股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2024〕44 号）批准，公司股票于 2024 年 1 月 18 日在北 京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票 13,160,000 股（超额配售选择权行使前），每股发行 价格人民币 11.20 元/股，募集资金总额人民币 147,392,000.00 元，扣除发行费用 人民币 23,281,551.37 元（超额配售选择权行使前，含增值税） ...

本人刘强，于 2024 年 12 月 16 日经湖北康农种业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第六次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第六次临时股东会，审议通过选举本人为第三届 董事会独立董事。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性情况 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-027 湖北康农种业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘强） 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 根据《公司章程》及股东会决议，本人正式履职起始日为 2024 年 12 月 31 日。因临近 2024 年度结束且本人就职后公司未召开 ...

湖北康农种业股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-024 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。 任命郭春燕女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.09%， 不是失信联合惩戒对象。 （ ...