证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-093 湖北康农种业股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司累 积投票制实施细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北康 农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权， ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-079 湖北康农种业股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司总 经理工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范公司总经理及其他高级管理人员的工作行为，确保公司经营层有效 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《湖北康农种业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-064 湖北康农种业股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司信 息披露管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保披露信息及时、公平，保护公司全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 （六）其他负有信息披露职责的其他人员和机构。 第四条 信息披露人是指公司及其董事、高级管理人员、股东 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-063 湖北康农种业股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司董 事会议事规则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、 法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-062 湖北康农种业股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司股 东会议事规则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事 规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、其他高级管理人员和列 ...

湖北康农种业股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司防 止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，同意票数 9 票， 反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-091 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的行为，保证 公司财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖北 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-076 湖北康农种业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司内 部审计制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律、法规及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制， ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-085 湖北康农种业股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司战 略委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规，以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，经公司董事会审议通过，特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条董事会战 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-082 湖北康农种业股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司审 计委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，经公司董事会审议通过，特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告。审计委员会负责审 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-065 湖北康农种业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司信 息披露暂缓、豁免管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《湖北康农种业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《信息披露管理制度》的规定，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，并在定期报 告、临时报 ...