本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-107 湖北康农种业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 3.会议召开方式：会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：本次会议由过半数的董事共同推举方燕丽女士主持 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《 ...

一、交易概况 （一）基本情况 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"或"康农种业"）已于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议 审议通过《关于出售参股公司股权的议案》，同意公司将持有的未米生物科技（青 岛）有限公司（以下简称"未米生物"）2.43%的股权转让给青岛青创汇金投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"青创汇金"）。本次股权转让完成后，公司将不 再持有未米生物的股权。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在北京证券交易 所官网披露的《湖北康农种业股份有限公司关于出售参股公司股权的公告》（公 告编号：2025-014）。 根据未米生物 2025 年 5 月 26 日的股东会决议，交易方案调整为将原单一受 让方青创汇金调整为青岛汇金、青岛青创才赋股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"青创才赋"）及上海得时康新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "上海得时"）三方，并调整股权转让结构：青创才赋以 499.9996 万元受让 1.3612%股权（对应 26.8817 万元注册资本），青创汇金以 244.0004 万元受让 0.6642% ...

截至7月7日，北交所融资融券余额合计59.11亿元，较前一交易日增加4603.90万元，其中，融资余额 59.10亿元，较前一交易日增加4604.41万元，融券余额为88.66万元，较前一交易日减少0.52万元。 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 活跃度来看，获融资净买入超百万元个股7月7日加权平均换手率为6.52%，换手率居前的有灿能电力、 宏海科技、亿能电力等，日换手率分别为33.99%、26.03%、23.17%，当日北交所股票日均换手率为 3.58%。（数据宝） 7月7日融资余额增加居前的北交所股票 | 代码 | 简称 | 7月7日涨跌幅 | 最新融资余额 | 较上一日增加 | 占流通市值比例 | 所属行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | （万元） | （万元） | （%） | 业 | | 835174 | 五新隧 | 5.80 | 7440.05 | 1504.80 | 2.08 | 机械设 | | | 装 | | | | | 备 | | 837403 | 康农种 | 1.42 | 2297 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-080 湖北康农种业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司内 幕信息知情人登记管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二条 公司董事会是内幕信息保密工作的管理机构。董事会应当保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会审计委员会应当对内幕信息知情人 登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司各部门、全资及控股子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所指"内幕信息"，是指《证券法》所规定的证券交易活动 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-066 湖北康农种业股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司关 联交易管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证湖北康农种业股份有限公司（以 下简称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全 体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司董 事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-081 湖北康农种业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积 极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-067 湖北康农种业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司承 诺管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺 行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文 件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度中的"承诺"是指承诺人在股改、申请挂牌或上市、发行股 票、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-094 湖北康农种业股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司网 络投票实施细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-092 湖北康农种业股份有限公司 内部控制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司内 部控制管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部控制"是为了保证公司战略目标的实现，而对公 司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排，是由公司董事 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-095 湖北康农种业股份有限公司 投资理财管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司投 资理财管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理 财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升 公司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法 规及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司、分公司的投资理财管理。 第三条 ...