证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-052 湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-034），为方便广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年 年度经营业绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 公司董事、总经理：彭绪冰先生 公司董事、董事会秘书：李丹妮女士 公司财务负责人：邓恢勇先生 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-053 统一社会信用代码：914205286654961356 湖北康农种业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在北京证 券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于变更公 司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 编号：2024-019）。 二、工商登记情况 公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年 4 月 10 日取得宜昌市市场监 督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：湖北康农种业股份有限公司 董事会 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-050 湖北康农种业股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 公司拟实施 2023 年年度进行权益分派，按照公司目前总股本 5,459.40 万股 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以资本公 积向全体股东每 10 股转增 3 股。权益分派实施后，公司股份总数将由 5,459.40 万股增加至 7,097.22 万股，公司注册资本将由 5,459.40 万元增加至 7,097.22 万元。 三、备查文件 《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）拟修订《湖北康农种业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-038 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-042 湖北康农种业股份有限公司 董事会关于 2023 年独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖北康农种 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李建生、杨 波、苏长玲的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向董事会提 供的关于独立性情况的自查表，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性 形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-041 湖北康农种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李建生） 本人李建生，作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履 行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断， 不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的 利益，做到认真参加董事会和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营 决策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本 人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李建生，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1977 年 9 月至 1989 年 4 月，任华中农学院玉米研究室助教、讲师；1989 年 4 月至 1992 年 3 月，任美国普渡大学农学系 ...

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓所"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，首席合伙人：吕 江，是全国具有证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融 相关业务审计资格。截至 2022 年 12 月 31 日，永拓所合伙人数量为 104 人，注 册会计师 333 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 136 人。2022 年度上市公司审计客户共计 36 家，收费总额人民币 30,996.00 万元。涉及主要行 业是制造业。 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-048 湖北康农种业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规 范性文件的规定及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称" ...

湖北康农种业股份有限公司 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-043 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案 的议案》《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理 人员薪酬方案的议案》；召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。。 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-047 湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 度报告摘要》（公告编号：2024-035）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审 ...

关于湖北康农种业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于湖北康农种业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 永证专字（2024）第 310049 号 康农种业管理层按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等有关规定编制了后附的湖北康农种业股份有限公司2023年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是康农种业管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计康农种业2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对康农种业实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相 关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度康农种业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审 计的财务 ...