证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-076 湖北康农种业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司内 部审计制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律、法规及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制， ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-085 湖北康农种业股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司战 略委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规，以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，经公司董事会审议通过，特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条董事会战 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-065 湖北康农种业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司信 息披露暂缓、豁免管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《湖北康农种业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《信息披露管理制度》的规定，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，并在定期报 告、临时报 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-082 湖北康农种业股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司审 计委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，经公司董事会审议通过，特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告。审计委员会负责审 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-083 湖北康农种业股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司提 名委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员任职资格审查，优化选任程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规，以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，经公司董事会审议通过，特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告。提名委员会负责拟定 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-077 湖北康农种业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司会 计师事务所选聘制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-090 湖北康农种业股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司子 公司管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营 积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规 范性文件及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立法人资格的实 体， ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-073 湖北康农种业股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司对 外投资管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律法规和《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条 第 2 款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-087 湖北康农种业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司年 报信息披露重大差错责任追究制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《湖北康农种业股份有 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-074 湖北康农种业股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《 湖北康农种业股份有限公司投 资者关系管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者之间建立长期、稳定 的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完善公司治 理结构，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》（以下简称 证 券法》） 北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 湖北 康农种业股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》）有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 ...