（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-106 湖北康农种业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘强，已充分了解并同意由湖北康农种业股份有限公司董事会提名为湖 北康农种业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北康农种业股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：一般 | 第十四条 一般项目：农业专业及 | | 项目：农作物新品种研究开发种子仓储 | 辅助性活动,技术服务、技术开发、技 | | 服务玉米种子生产、加工水稻、玉米、 | 术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | 油菜、马铃薯种子批发、零售粮食收购 | 广,非主要农作物种子生产,粮食收购, | | 转基因棉花种子生产转基因棉花种子 | 中草药种植,粮油仓储服务,非居住房 | | 加工、包装、批发、零售花生种子的育 | 地产租赁。（除许可业务外，可自主依 | | 种、生产、加工、销售货物或技术进出 | 法经营法律法规非禁止或限制的项目） | | 口（国家禁止或涉及行政审批的货物和 | 许可项目：农作物种子经营,转基因农 | | 技术进出口除外）魔芋种子种苗科研、 | 作物种子生产,主要农作物种子生产, | | 繁育、生产、加工、销售；中草药种植 | 农作物种子进出口,转基因棉花种子生 | | （除 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-107 湖北康农种业股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （三）新任董监高人员履历 刘强先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2017 年 6 月至 2022 年 11 月，任深圳市九派资本管理有限公司法定代表人、总经理；2011 年 9 月至今，任江汉大学商学院教师；2022 年 1 月至今，任武汉九逸私募股权投资基 金管理有限公司法定代表人、执行董事。 二、提名对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关 于补选公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会成员的议案》。公 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-108 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长方燕丽 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在北京证 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-103 湖北康农种业股份有限公司关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 9 日收到独立董事李建生先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李建生先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务、董事会战略委员 会委员职务。 （二）对公司生产、经营上的影响 李建生先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，李建生先生的辞职导致公司独立 董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，导致公司董事会战略委员会中独立董事所 占比例不符合相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李建生先生将继续 履行公司独立董事及董事会战略委员会委员职责。公司 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-102 湖北康农种业股份有限公司 关于北京证券交易所对公司三季报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对湖北康农种业股份有限公司的 三季报问询函》（季报问询函【2024】第 005 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司董事会高度重视，并就《问询函》所列问题逐项进行落实，现回复并公告如 下，请予审核。 问题 1、关于经营业绩 2024 年前三季度，你公司营业收入 5,188.31 万元，同比下降 4.85%；归属 于上市公司股东的净利润 954.07 万元，同比增加 20.04%。其中，第三季度营业 收入474.41万元，同比下降34.98%，归属于上市公司股东的净利润179.80万元， 同比增加 166.79%。 请你公司： （1）结合所处行业环境、前三季度订单获取、收入确认、成本结构、 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-101 湖北康农种业股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司三季报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对湖北康农种业股份有限公司的 三季报问询函》（季报问询函【2024】第 005 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 湖北康农种业股份有限公司（康农种业）董事会： 我部在上市公司 2024 年第三季度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 2024 年前三季度，你公司营业收入 5,188.31 万元，同比下降 4.85%；归属于 上市公司股东的净利润 954.07 万元，同比增加 20.04%。其中，第三季度营业收 入 474.41 万元，同比下降 34.98%，归属于上市公司股东的净利润 179.80 万元， 同比增加 166.79%。 请你公司： （ ...

关于对湖北康农种业股份有限公司 的三季报问询函 季报问询函【2024】第 005 号 湖北康农种业股份有限公司（康农种业）董事会： 我部在上市公司 2024 年第三季度报告事后审查中关注到以下情 况： 1、关于经营业绩 2024 年前三季度，你公司营业收入 5,188.31 万元，同比下降 4.85%；归属于上市公司股东的净利润 954.07 万元，同比增加 20.04%。 其中，第三季度营业收入 474.41 万元，同比下降 34.98%，归属于上 市公司股东的净利润 179.80 万元，同比增加 166.79%。 请你公司： （1）结合所处行业环境、前三季度订单获取、收入确认、成本结 构、各项成本费用变动情况等，说明前三季度以及第三季度营业收入 与净利润变动趋势不一致的原因及合理性，以及与同行业可比公司变 动情况是否一致，如不一致，说明原因； 较期初增长 1,201.98%，你公司解释称因预付制种款所致。根据你公 司 2023 年 11 月披露的《2023 年 1-9 月审阅报告》，截至 2023 年三 季度末，你公司预付款项余额 7,713.67 万元。 请你公司： （1）结合行业情况、制种计划、采购结 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 湖北康农种业股份有限公司 2024 年第 舟大会的 《哈时》 D 金沪法意 [2024]第 287 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 金沪法意[2024]第 278 号 致:湖北康农种业股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受湖北康农种业 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所查雪松律师、李鑫慧律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第五次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,对本次股东大会的相关事项出具 本法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在本次股东大 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-099 湖北康农种业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,637,536 股，占公司有表决权股份总数的 57.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议 二、议案审 ...