湖北康农种业股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-086 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司重 大信息内部报告制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》） ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-072 湖北康农种业股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司对 外担保管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规 和规范性文件及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，制订本制度。 第八条 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东会 审议。公司为控 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-069 湖北康农种业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司募 集资金管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规、规范性文件和《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通 ...

湖北康农种业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-071 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《湖北康农种业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关规定并结合公司实际情况，制定本 工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-064 湖北康农种业股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司信 息披露管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保披露信息及时、公平，保护公司全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 （六）其他负有信息披露职责的其他人员和机构。 第四条 信息披露人是指公司及其董事、高级管理人员、股东 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-093 湖北康农种业股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司累 积投票制实施细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北康 农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权， ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-079 湖北康农种业股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司总 经理工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范公司总经理及其他高级管理人员的工作行为，确保公司经营层有效 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《湖北康农种业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-063 湖北康农种业股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司董 事会议事规则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、 法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-062 湖北康农种业股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司股 东会议事规则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事 规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、其他高级管理人员和列 ...

湖北康农种业股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司防 止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，同意票数 9 票， 反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-091 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的行为，保证 公司财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖北 ...