证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-077 湖北康农种业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司会 计师事务所选聘制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-083 湖北康农种业股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司提 名委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员任职资格审查，优化选任程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规，以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，经公司董事会审议通过，特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告。提名委员会负责拟定 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-090 湖北康农种业股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司子 公司管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营 积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规 范性文件及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立法人资格的实 体， ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-073 湖北康农种业股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司对 外投资管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律法规和《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条 第 2 款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-087 湖北康农种业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司年 报信息披露重大差错责任追究制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《湖北康农种业股份有 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-074 湖北康农种业股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《 湖北康农种业股份有限公司投 资者关系管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者之间建立长期、稳定 的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完善公司治 理结构，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》（以下简称 证 券法》） 北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 湖北 康农种业股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》）有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-084 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司薪 酬与考核委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《湖北康农种业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，经董事会审议通过， 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 湖北康农种业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-078 董事会秘书工作细则 第一章 总则 湖北康农种业股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司董 事会秘书工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 第一条 为了促进湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事 ...

湖北康农种业股份有限公司 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-089 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司董 事、高级管理人员持股变动管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票 数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湖北康农种业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 ...

一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司利 润分配管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-068 湖北康农种业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《湖北康农种业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司将进 ...