第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于湖北康农种业股份有限公司使用募集资金 向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，对康农种业使用募集资 金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北康农种业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2839 号）同意， 康农种业向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,513.40 万股 （超额配售选择权行使后，下同），发行价格为 11.20 元/股，募集 ...

根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的部分条款，修订对照如下： 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-019 湖北康农种业股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 公司类型拟由原"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份 有限公司（上市、自然人投资或控股）"，具体以工商行政管理部门登记为准。 | 原规定 | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2023 年 | 12 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-013 湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行的实 际募集资金净额低于《招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，故对本次募 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 ...

湖北康农种业股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-017 根据募集资金的使用计划，本次募投项目"年产 2.5 万吨杂交玉米种子生产 基地项目"的实施主体为公司全资子公司康农种业（宁夏）有限责任公司（以下 简称"康农宁夏"）。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于向全资子公司实缴出资并提供 借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目建设实际进度， 向康农宁夏实缴出资并提供借款以实施募投项目。公司将根据募集资金投资项目 建设实际进度从公司开设的募集资金专户向康农宁夏开设的募集资金专户划转 资金。 三、签署募集资金四方监管协议情况 根据募集资金管理要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》和《北京证券交 ...

湖北康农种业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的鉴证报告 二、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的专项说明 湖北康农种业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 永证专字（2024）第 310020 号 湖北康农种业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北康农种业股份有限公司(以下简称"康农种业") 管理层编制的截至 2024 年 2 月 20 日止的《湖北康农种业股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称 "专项说明"）执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 康农种业管理层的责任是按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求编制专项说明， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 向注册会计师提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-022 湖北康农种业股份有限公司董事会议事规则 董事会议事规则 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十六次会议审议修订后的《董事会议事规则》，该议事规则 经公司董事会审议通过。修订后的《董事会议事规则》尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文 件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东大会负责，执行股东大会的决 议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北京证券交易所业务规 则和公司章程的规定 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-021 湖北康农种业股份有限公司 关于设立内审部并任命内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、备查文件 《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 湖北康农种业股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 28 日 一、设立内审部并任命内部审计负责人情况 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立内审部并任命内审部负责人 的议案》。具体如下： 为了加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司持续健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等规定，公司拟设立内部审计部（以下简称"内审部"）。同时，经公司 董事会审计委员会提名，拟任命刘明华先生担任公司内部审计部负责人，任期自 董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-016 湖北康农种业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资 并提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开了 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用 募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的议案》，会议同意 公司根据募集资金投资项目建设实际进度，向公司全资子公司康农种业（宁夏） 有限责任公司（以下简称"康农宁夏"）实缴出资并提供借款以实施募投项目。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北康农种业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2839 号）同意，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,513.40 万股（超额配售 选择权行使后，下同），发行价格为 11.20 元/股，募集资 ...

二、本次增加子公司设立募集资金专项账户的情况及原因 根据募集资金的使用计划，本次募投项目"年产 2.5 万吨杂交玉米种子生产 基地项目"的实施主体为公司全资子公司康农种业（宁夏）有限责任公司（以下 简称"康农宁夏"）。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于向全资子公司实缴出资并提供 借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目建设实际进度， 向康农宁夏实缴出资并提供借款以实施募投项目。公司将根据募集资金投资项目 建设实际进度从公司开设的募集资金专户向康农宁夏开设的募集资金专户划转 资金。 三、签署募集资金四方监管协议情况 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-017 湖北康农种业股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北康农种业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批 ...

（一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-013 湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行的实 际募集资金净额低于《招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，故对本次募 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...