证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-008 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二百一十条公司的利润分配政策 | 第二百一十条公司的利润分配政策 | | 为：（三）现金、股票分红具体条件和 | 为：（三）现金、股票分红具体条件和 | | 比例 | 比例 1、公司发放现金股利的条件 | | 1、公司发放现金股利的条件 | （1）公司该年度或半年度实现的可分 | | （1）公司该年度或半年度实现的可分 | 配利润（即公司弥补亏损、提取公积金 | | 配利润（即公司弥补亏损、提取公积金 | 后所余的税后利润）为正值且现金流 | | 后所余的税后利润）为正值且现金流 | 充裕，发放现金股利不会影 ...

北京德恒律师事务所 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010-52682888传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于华信永道（北京）科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240735-02号 致：华信永道（北京）科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受华信永道（北京）科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具法律意见。 本所律师根据本法律意见出具之日以前已发生或存在的 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-002 华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘景郁先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 41,408,424 股，占公司有表决权股份总数的 66.6266%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以通讯方式发出 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-003 5.会议主持人：刘景郁 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事于鸿洲、彭韵、冯晓波、王玉荣、许茂芝因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-006 华信永道（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事付琦、邓海英因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《监事会主席换届公告》（公告编号：2025-007）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后三年 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-004 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 选举刘景郁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 8,287,342 股，占公司股本的 13.3344%，不是失信联合惩戒对象。 （二）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 聘任王弋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 6,233,073 股，占公司股本的 10.0291%，不是失信联合惩戒对象。 聘任姚航先生为公司副总经理，任职期限三年，自 202 ...

选举付琦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 447,919 股，占公司股本的 0.7207%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-007 华信永道（北京）科技股份有限公司监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 三、备查文件 《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 华信永道（北京）科技股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 15 日 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表 ...

一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 上海云鑫创业投资有限 | 持股 | 5%以上 | 6,567,750 | 10.5676% | 北京证券交易所上市 | | 公司 | | 股东 | | | 前取得 | | 浙江金蚂股权投资管理 有限公司－浙江远景数 | 公开承诺股东 | | 1,615,857 | 2.5999% | 北京证券交易所上市 | | 字经济产业股权投资合 | | | | | 前取得 | | 伙企业（有限合伙） | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-001 华信永道（北京）科技股份有限公司 股东拟通过集中竞价方式减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减 | ...

2024 年第二次职工代表大会决议公告 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-091 华信永道（北京）科技股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议事项及表决情况 全体职工代表以投票方式，50 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意 选举付琦先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满 之日止，自 2024 年 12 月 30 日起生效。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 职工代表大会于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 50 人，实到职工代表 50 人，会议由盛斌先生主持。 《华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》 华信永道（北京）科技股份有限公司 董 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-104 华信永道（北京）科技股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 14 日 15:00—2025 年 1 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 ...