证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-011 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 ...

为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关 文件的规定和要求，并结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，公司制定了《华 信永道（北京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年股东分红回报规划》（以下简称"分红回报规划"），具体 内容如下： 一、公司制定本规划的目的 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年 股东分红回报规划 （修订稿） 华信永道（北京）科技股份有限公司 二、本规划制定的原则 本规划的制定符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵 循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-009 华信永道（北京）科技股份有限公司利润分配管理制度 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<利润分配管理 制度>》的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规、部门规章、规范性文件以及《华信永道（北京）科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定、积极的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司 税后利润按下列顺序分配： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，华信永道（北京）科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员》的议案、《关于选举 公司第四届董事会提名委员会委员》的议案、《关于选举公司第四届董事会薪酬 与考核委员会委员》的议案、《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员》的 议案，现将有关情况公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，董事会专门委员会委员名单 如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | | | 委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 许茂芝（独立董事） | 刘景郁 | 许茂 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-008 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二百一十条公司的利润分配政策 | 第二百一十条公司的利润分配政策 | | 为：（三）现金、股票分红具体条件和 | 为：（三）现金、股票分红具体条件和 | | 比例 | 比例 1、公司发放现金股利的条件 | | 1、公司发放现金股利的条件 | （1）公司该年度或半年度实现的可分 | | （1）公司该年度或半年度实现的可分 | 配利润（即公司弥补亏损、提取公积金 | | 配利润（即公司弥补亏损、提取公积金 | 后所余的税后利润）为正值且现金流 | | 后所余的税后利润）为正值且现金流 | 充裕，发放现金股利不会影 ...

北京德恒律师事务所 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010-52682888传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于华信永道（北京）科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240735-02号 致：华信永道（北京）科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受华信永道（北京）科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具法律意见。 本所律师根据本法律意见出具之日以前已发生或存在的 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-002 华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘景郁先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 41,408,424 股，占公司有表决权股份总数的 66.6266%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以通讯方式发出 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-003 5.会议主持人：刘景郁 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事于鸿洲、彭韵、冯晓波、王玉荣、许茂芝因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-006 华信永道（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事付琦、邓海英因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《监事会主席换届公告》（公告编号：2025-007）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后三年 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-004 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 选举刘景郁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 8,287,342 股，占公司股本的 13.3344%，不是失信联合惩戒对象。 （二）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 聘任王弋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 6,233,073 股，占公司股本的 10.0291%，不是失信联合惩戒对象。 聘任姚航先生为公司副总经理，任职期限三年，自 202 ...