变更前公司注册地址为：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 12 层 A1201、A1202、A1203。 拟变更公司注册地址为：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-276。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-052 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 年 月 日经中 2023 4 23 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | 国证券监督管理委员会（以下简称 "中 | | "中国证监会"）注册，向不特定合格投 | 国证监会"）注册，向不特定合格投资 | | 资者公开发行股票，于【】年【】月【】 | 者公开发行股票， ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 与私募基金合作投资暨关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司与私募基金合作投资 暨关联交易的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、合作投资概述 （一）基本情况 因战略发展规划和经营发展需要，华信永道拟与臻合基金管理有限公司（以 下简称"臻合基金"）、大连融达投资有限责任公司（以下简称"大连融达"）、大 连德泰投资有限公司（以下简称"大连德泰"）等机构共同出资设立"大连臻合 创业投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称"投资基金"），具体名称以工商管理 部门核定为准。投资基金合伙期限为七年，自投资基金成立之日起算。 该投资基金注册地为大连市金普新区，为投资基金主要经 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-057 华信永道（北京）科技股份有限公司与私募基金合作投资（暨关联交 易）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合作投资概述 （一） 基本情况 因战略发展规划和经营发展需要，华信永道（北京）科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与臻合基金管理有限公司（以下简称"臻合基金"）、大连融 达投资有限责任公司（以下简称"大连融达"）、大连德泰投资有限公司（以下简 称"大连德泰"）等机构共同出资设立"大连臻合创业投资合伙企业（有限合伙）" （以下简称"投资基金"），具体名称以工商管理部门核定为准。投资基金合伙期 限为七年，自投资基金成立之日起算。 该投资基金注册地为大连市金普新区，为投资基金主要经营场所，认缴规模 为 2.0 亿元人民币。其中，臻合基金作为普通合伙人出资人民币 1,000 万元，出 资比例 5%；公司作为有限合伙人出资人民币 2,000 万元，出资比例 10%；大连融 达作为有限合伙人出资人民币 6,600 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 变更募投项目实施主体、地点及实施方式并 使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司变更募投项目实施主 体、地点及实施方式并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用募集资金置换已 支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 四、相关审议程序 2023 年 8 月 15 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事 就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 五、保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-051 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘景郁 6.会议列席人员：公司所有监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记》的议 案 1.议案内容： 由于公司在北交所成功发行股票，需要变更注册资本、股本等信息，根据《公 司法》《证券法》及《北京证券交 ...

东北证券股份有限公司 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所上市。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165.00 万股，合计发行 1,265.00 万股，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额 131,307,000.00 元，扣除发行费用（不含税）16,122,465.95 元后，募集资金净额 为 115,184,534.05 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初 始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了《华信 永道（北京）科技股份有限公司发行人民币普通股 1,100 万股后实收股本的验资 报告》（大华验字[2023]00037 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-065 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 4.会议主持人：张微 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 现根据行业发展和客户（含潜在客户）实际情况，需针对原募投方案进行针 （一）审议通过《关于变更募投项目实施主体和地点及实施方式并使用部分募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目》议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 会议召开地点：华信永道（北京）科技股份有限公司会议室 2.会议召开方式：现场 对性调整，具体如下：综合服务能力提升项目项目 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-050 （一）任免的基本情况 李佳慧先生因工作安排原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运 作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，2023 年 8 月 15 日，召开公司 2023 年第 一次职工代表大会，选举付琦为第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满 之日止。 任命付琦先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任免原因 李佳慧先生因工作安排原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举付琦为第三届监事会职工代表监 事， 任期自本议案审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。付琦先生不属于失信 联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司 监事的情形。 华信永道（北京）科技股份有限公司职工代表监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-055 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额 置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换议 案》，同意公司在募投项目实施期间，使用基本户及一般户支付募投项目人员薪 酬相关支出，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使 用资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 7 月 1 ...