证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-047 华信永道（北京）科技股份有限公司监事会主席辞职公告 （二）辞职原因 因工作安排原因，申请辞去监事会主席职务。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 8 月 15 日收到监事会主席李佳慧先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司安排的其他职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 华信永道（北京）科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 16 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 上述辞职不会对 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-062 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 30 日 15:00—2023 年 8 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-054 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于变更募投项目实施主体和地点及实施方式并使用部分募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于变更募投项目实施主体和地点及实施方式并使用部分募集资金向全资子 公司提供借款以实施募投项目》的议案，同意变更募投项目"综合服务能力提升 项目""数字智治一体化项目"实施主体和地点；同意变更募投项目"综合服务 能力提升项目""数字智治一体化项目"实施方式；同意使用部分募集资金向全 资子公司香江金融服务（深圳）有限公司、济南华信永道数字科技有限公司、金 政数字科技（武汉）有限公司、金政数字科技（昆明）有限公司提供借款以实施 "综合服务能力提升项目"、向全资子公司金政数字科技（武汉）有限公司提供 借款 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-066 华信永道（北京）科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （二）任免原因 李佳慧先生因工作安排辞去监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，现选举付琦先生为监事会主席。 （三）新任董监高人员履历 付琦，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993 年 7 月至 1999 年 10 月任中国计算机软件与技术服务吉林公司实施工程师；1999 年 10 月至 2001 年 11 月任长春鸿达高技术集团人力资源部经理；2001 年 11 月至 2003 年 3 月任深 圳爱士杰实业有限公司总经理助理；2003 年 3 月至 2010 年 3 月任吉林省龙桥教育科技 有限公司总经理助理；2010 年 3 月至 2015 年 10 月任长春分公司运营总监；2015 年 11 月至 2023 年 8 月 15 日任公司董 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-053 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第 十四次会议审议通过了《关于拟变更公司董事》的议案，经公司持股 3%以上股东上海 云鑫创业投资有限公司提名，拟将其委派董事由林光宇先生变更为彭韵女士，董事会同 意提名彭韵女士为董事候选人。 提名彭韵女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 公司持股 3%以上股东上海云鑫创业投资有限公司提名，拟将其委派董事由林光宇 先生变更为彭韵女士。 （三）新任董监高人员履历 华信永道（北京）科技股份有限公司拟变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任免不会对公司经营产生影响。 ...

证券代码：837592 券简称：华信永道 公告编号：2023-063 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室召开。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《华信永 道（北京）科技股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，作为公司第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第三届董事会第十四次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、针对《关于拟变更公司董事》的议案的独立意见 本次提名的董事会董事候选人彭韵女士不存在《公司法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任董监高的情形， 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到中 国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司募集资金置换已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意以募集资 金置换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所上市。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165.00 万股，合计发行 1,265.00 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-056 华信永道（北京）科技股份有限公司董事会秘书任免的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第 十四次会议审议通过了《关于董事会秘书任免》的议案，付琦先生因工作安排原因辞去 董事会秘书职务，任命李佳慧先生为公司董事会秘书。 李佳慧，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 7 月至 2008 年 12 月任神州数码（中国）有限公司项目总监；2009 年 1 月至 2011 年 7 月任北京三基盛元电子技术有限公司技术总监；2011 年 8 月至 2015 年 10 月任公司部 门经理、项目总监；2015 年 11 月至 2023 年 8 月 15 日任公司职工代表监事；2019 年 4 月至 2023 年 8 月 15 日任公司监事会主席。 二、任免对公司产生的影 ...

由于工作安排原因辞去董事会秘书职务 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 上述辞职不会对公司的生产经营带来任何影响。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-046 华信永道（北京）科技股份有限公司董事会秘书辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 15 日收到董事会秘书付琦先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司安排的其他职务。 （二）辞职原因 三、备查文件 付琦先生的《董事会秘书辞职报告》 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 华信 ...

本公司监事会于 2023 年 8 月 15 日收到职工代表监事李佳慧先生递交的辞职报告， 自 2023 年 8 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司安排的其他职务。 （二）辞职原因 由于工作安排原因辞去职工代表监事职务。 华信永道（北京）科技股份有限公司职工代表监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-048 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 华信永道（北京）科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 16 日 上述辞职不 ...