证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-049 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职 工代表大会于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 51 人，实到职工代表 51 人，会议由盛斌先生主持。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、 会议审议事项及表决情况 1、全体职工代表以投票方式，51 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同 意李佳慧先生辞去第三届监事会职工代表监事。 2、全体职工代表以投票方式，51 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同 意选举付琦先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限至第三届监事会届 满之日止，自 2023 年 8 月 15 日起生效。 三、备查文件 《华信永道（北京 ...

变更前公司注册地址为：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 12 层 A1201、A1202、A1203。 拟变更公司注册地址为：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-276。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-052 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 年 月 日经中 2023 4 23 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | 国证券监督管理委员会（以下简称 "中 | | "中国证监会"）注册，向不特定合格投 | 国证监会"）注册，向不特定合格投资 | | 资者公开发行股票，于【】年【】月【】 | 者公开发行股票， ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 与私募基金合作投资暨关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司与私募基金合作投资 暨关联交易的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、合作投资概述 （一）基本情况 因战略发展规划和经营发展需要，华信永道拟与臻合基金管理有限公司（以 下简称"臻合基金"）、大连融达投资有限责任公司（以下简称"大连融达"）、大 连德泰投资有限公司（以下简称"大连德泰"）等机构共同出资设立"大连臻合 创业投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称"投资基金"），具体名称以工商管理 部门核定为准。投资基金合伙期限为七年，自投资基金成立之日起算。 该投资基金注册地为大连市金普新区，为投资基金主要经 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-055 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额 置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换议 案》，同意公司在募投项目实施期间，使用基本户及一般户支付募投项目人员薪 酬相关支出，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使 用资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 7 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司募集资金置换已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意以募集资 金置换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所上市。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165.00 万股，合计发行 1,265.00 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-056 华信永道（北京）科技股份有限公司董事会秘书任免的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第 十四次会议审议通过了《关于董事会秘书任免》的议案，付琦先生因工作安排原因辞去 董事会秘书职务，任命李佳慧先生为公司董事会秘书。 李佳慧，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 7 月至 2008 年 12 月任神州数码（中国）有限公司项目总监；2009 年 1 月至 2011 年 7 月任北京三基盛元电子技术有限公司技术总监；2011 年 8 月至 2015 年 10 月任公司部 门经理、项目总监；2015 年 11 月至 2023 年 8 月 15 日任公司职工代表监事；2019 年 4 月至 2023 年 8 月 15 日任公司监事会主席。 二、任免对公司产生的影 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-047 华信永道（北京）科技股份有限公司监事会主席辞职公告 （二）辞职原因 因工作安排原因，申请辞去监事会主席职务。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 8 月 15 日收到监事会主席李佳慧先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司安排的其他职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 华信永道（北京）科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 16 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 上述辞职不会对 ...

东北证券股份有限公司 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所上市。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165.00 万股，合计发行 1,265.00 万股，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额 131,307,000.00 元，扣除发行费用（不含税）16,122,465.95 元后，募集资金净额 为 115,184,534.05 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初 始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了《华信 永道（北京）科技股份有限公司发行人民币普通股 1,100 万股后实收股本的验资 报告》（大华验字[2023]00037 ...

本公司监事会于 2023 年 8 月 15 日收到职工代表监事李佳慧先生递交的辞职报告， 自 2023 年 8 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司安排的其他职务。 （二）辞职原因 由于工作安排原因辞去职工代表监事职务。 华信永道（北京）科技股份有限公司职工代表监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-048 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 华信永道（北京）科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 16 日 上述辞职不 ...

因此，独立董事一致同意将《关于参与私募基金合作投资暨关联交易》 的议案提交公司董事会审议。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-064 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室召开。 华信永道（北京）科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《华信永 道（北京）科技股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，作为公司第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第三届董事会第十四次会议相 关事项发表事前认可意见如下： 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意 见 一、针对《关于参与私募基金合作投资暨关联交易》的议案的事前认 可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 经认真核查，公司参与私募基金合作投资暨关联交易事项旨在配合公 司战略落地，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对 ...