本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-062 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 30 日 15:00—2023 年 8 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-054 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于变更募投项目实施主体和地点及实施方式并使用部分募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于变更募投项目实施主体和地点及实施方式并使用部分募集资金向全资子 公司提供借款以实施募投项目》的议案，同意变更募投项目"综合服务能力提升 项目""数字智治一体化项目"实施主体和地点；同意变更募投项目"综合服务 能力提升项目""数字智治一体化项目"实施方式；同意使用部分募集资金向全 资子公司香江金融服务（深圳）有限公司、济南华信永道数字科技有限公司、金 政数字科技（武汉）有限公司、金政数字科技（昆明）有限公司提供借款以实施 "综合服务能力提升项目"、向全资子公司金政数字科技（武汉）有限公司提供 借款 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-050 （一）任免的基本情况 李佳慧先生因工作安排原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运 作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，2023 年 8 月 15 日，召开公司 2023 年第 一次职工代表大会，选举付琦为第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满 之日止。 任命付琦先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任免原因 李佳慧先生因工作安排原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举付琦为第三届监事会职工代表监 事， 任期自本议案审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。付琦先生不属于失信 联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司 监事的情形。 华信永道（北京）科技股份有限公司职工代表监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏 ...

由于工作安排原因辞去董事会秘书职务 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 上述辞职不会对公司的生产经营带来任何影响。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-046 华信永道（北京）科技股份有限公司董事会秘书辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 15 日收到董事会秘书付琦先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司安排的其他职务。 （二）辞职原因 三、备查文件 付琦先生的《董事会秘书辞职报告》 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 华信 ...

证券代码：837592 券简称：华信永道 公告编号：2023-063 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室召开。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《华信永 道（北京）科技股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，作为公司第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第三届董事会第十四次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、针对《关于拟变更公司董事》的议案的独立意见 本次提名的董事会董事候选人彭韵女士不存在《公司法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任董监高的情形， 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到中 国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-051 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘景郁 6.会议列席人员：公司所有监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记》的议 案 1.议案内容： 由于公司在北交所成功发行股票，需要变更注册资本、股本等信息，根据《公 司法》《证券法》及《北京证券交 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 变更募投项目实施主体、地点及实施方式并 使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司变更募投项目实施主 体、地点及实施方式并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-065 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 4.会议主持人：张微 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 现根据行业发展和客户（含潜在客户）实际情况，需针对原募投方案进行针 （一）审议通过《关于变更募投项目实施主体和地点及实施方式并使用部分募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目》议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 会议召开地点：华信永道（北京）科技股份有限公司会议室 2.会议召开方式：现场 对性调整，具体如下：综合服务能力提升项目项目 ...

| | 2023-08-16 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华信永道(837592) 连续竞价 | 成交数量 | 3460859 | 成交金额（万 | 4704.33 | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | | | 1632988.7 | 1665304.08 | | 买2 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | | | 1431815 | 0 | | 买3 | 中信证券华南股份有限公司广州丰乐中路证券营业部 | | | 1239925.34 | 0 | | 买4 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | | | 1218903.46 | 79595.25 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 1130231.27 | 60719 ...

| 2023-08- | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 837592 | | | | | | | | 华信永道 | | | | | | | | 3460859 | | | | | | | | 4704.33 | 当日换手率达到23.17% | | 16 | | | | | | | 成交金额（万元） 披露原因 | | --- | | 简称 | | 代码 | | 日期 成交数量（股） | ...