证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-064 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并提交公司股东大 会审议。 二、备查文件 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议和 2024 年第一次 职工代表大会审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司拟新增认定 茆朝、周志华、陆孝兵、孙萍、王燕静、张磊、王艳君、张文才、朱平华、张 邓家、唐东波共 11 名员工为公司核心员工。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征集意见， 公示期自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 24 日 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称 "《监管指引第 3 号》"）和《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等 有关规定，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司第三届监事会第十七次会议审议通过的《2024 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"本计划"或"本次股权激励计划"）进行了认真核查， 发表如下核查意见： 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-068 2、 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-059 明阳科技（苏州）股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司竞价回购 股份方案的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过，该议案尚需通过股东大会审 议。 公司独立董事于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-058 明阳科技（苏州）股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司竞价回购 股份方案的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过，该议案尚需通过股东大会审 议。 公司独立董事于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-057 明阳科技（苏州）股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司竞价回购 股份方案的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过，该议案尚需通过股东大会审 议。 公司独立董事于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-056 明阳科技（苏州）股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司竞价回购 股份方案的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过，该议案尚需通过股东大会审 议。 公司独立董事于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 ...

首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司竞价回购 股份方案的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过，该议案尚需通过股东大会审 议。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-055 明阳科技（苏州）股份有限公司 公司独立董事于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机 ...

源证券 北交所信息更新 北 交 所 研 究 明阳科技（837663.BJ） 2024 年 08 月 26 日 座椅电动调节一站式解决方案迈上新台阶，2024H1 归母净利润+28% | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------| | | | | —— 北交所信息更新 | | 诸海滨（分析师） | 赵昊（分析师） | | 万枭（联系人） | | | | | | | zhuhaibin@kysec.cn 证书编号： S0790522080007 | zhaohao@kysec.cn 证书编号： S0790522080002 | | wanxiao@kysec.cn 证书编号： S0790122090009 | 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|--- ...

证券代码：837663 明 科 k日 Mingyang Technology 技 2024年 半年度报告 明阳科技（苏州）股份有限公司 Mingyang Technology (Suzhou) Co., Ltd 1 公司半年度大事记 2024 年 3 月 通过佛吉亚法国专家对调角器 VAVE 零件现场审核。 2024 年 4 月-5 月 走进延锋、佛吉亚、重庆安道拓 开展产品展示和技术交流。 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 2024 年 5 月 公司完成 2023 年度权益分派，以公 司总股本 103,200,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派 3.883 元人民币 | | | | | 现金。 | | | | | 2024 年上半年 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-053 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《20 ...