证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-076 厦门路桥信息股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议 案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。《舆情管理制度》无需提交 公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《厦门 路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-072 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄伟文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发 行证券的公司 ...

厦门路桥信息股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-073 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 路桥信息 837748 厦门路桥信息股份有限公司 Xiamen Road&Bridge Information Co.,Ltd. 半年度报告 2024 1 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-073 2024 年 1 月，公司"公路资产 AI 智能感知动态管 理平台解决方案""基于 AI+物联网的智慧地铁保护一体 化平台解决方案"入选 2023 年福建省信息技术应用创 新解决方案典型案例。 公司半年度大事记 福建省工业和信息化厅关于公布"5G+机器称" 智能選检创新应用" 等 28 个场景为省级 人工智能典型应用场景的通知 2024 年 1 月，公司"基于 AI+物联网的智慧工 地云平台应用"入选福建省人工智能典型应用场景 （第一批）名单。 2024 年 5 月，公司参与建设运营的三明市沙县区 智慧停车项目在 2024 区县级智慧停车高质量发展论坛 期间获观摩。 2024 年 6 月，公司参与的厦门交通一体化智 慧出行服务平台"一码多乘"便民应用，将轮渡居 民航线 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-071 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 2.议案表决结果： ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-075 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 8 月 2 日，公司发行普通股 1,360.00 万股，发行方式为战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格 为 7.00 元/股，募集资金总额为 95,200,000.00 元，实际募集资金净额为 84,322,415.09 元。2023 年 9 月 14 日，公司因行使超额配售选择权，募集资金 总额为 14,280,000.00 元，取得的募集资金净额为 13,363,732.0 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-072 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄伟文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 度报告摘要》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn） 披露的《 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-075 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 8 月 2 日，公司发行普通股 1,360.00 万股，发行方式为战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格 为 7.00 元/股，募集资金总额为 95,200,000.00 元，实际募集资金净额为 84,322,415.09 元。2023 年 9 月 14 日，公司因行使超额配售选择权，募集资金 总额为 14,280,000.00 元，取得的募集资金净额为 13,363,732.0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-076 厦门路桥信息股份有限公司舆情管理制度 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议 案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。《舆情管理制度》无需提交 公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《厦门 路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-071 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证 ...

福建天衡联合律师事务所 关于 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 天衡联合律师事务所 TENET & PARTNERS 二〇二四年八月 【天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 声 明 | | --- | | IE X . | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 . седательствования составляется поставляется в сельность з | | 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会审议的议案 ... | | 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果 | | 五、总体结论性意见 | 天衡联合律师事务所 TENET & PARTNERS 中国·厦门厦禾路 666号海翼大厦 A座 16-18层 电话:86.592.5883666 传真:86.592.5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 天衡意字(2024)第168号 致:厦门路桥信息股份有 ...