证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-056 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上 ...

金圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构"）作为 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对路桥信息购买资产暨关联交易的事项进行了专项核查，具 体情况如下： 一、交易概况 （一）基本情况 （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。" 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条："上市公司 实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条予 以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一个会计年 度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比 例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币 ...

分公司性质：股份有限公司分公司 分公司营业场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准 分公司负责人：纪秋佳 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-067 厦门路桥信息股份有限公司 关于拟设立石狮分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟设立石狮分公司的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次拟设立分公司事 项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 分公司名称：厦门路桥信息股份有限公司石狮分公司 本次设立分公司的事宜经公司董事会审批通过后，需按规定程序办理工商 登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。 四、备查文件 （一）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 （二）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会战略委员 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-064 厦门路桥信息股份有限公司董事会议事股规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利 润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 宗旨 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案 应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、 薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 的运作。 第二章 董事会会议通知、召集、召开 为了规范厦门 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-058 厦门路桥信息股份有限公司 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》 等相关规定，结合公司经营发展及管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营宗旨：以信 | 第十三条 公司的经营宗旨：以信 | | 息化让交通更加安全、高效。 | 息化让交通更加安全、畅通，让出行更 | | 股份公司的经营范围为：一般项 | 加便捷、美好。 | | 目：软件开发；电子（气）物理设备及 | 股份公司的经营范围为：一般项 | | 其他电子设备制造；其他电子器件制 | 目：软件开发；电子（气）物理设备及 | | 造；智能车载设备制造；交通安全、管 | 其他电子设备制造；其他电子器件制 | | 制专用设备制造；照明器具制造；信息 | 造；智能车载设备制造；交通安全、管 | | 系统集成服务；信息技术咨询服务；技 | 制专用设备制造；照明器具制造；信息 | | 术服务 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-060 （三）新任董监高人员履历 蔡志滨，男，1966 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，经济师， 大学本科学历，现任厦门路桥五缘投资有限公司董事长、总经理。 厦门路桥信息股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东厦门路桥五缘投资有限公司 提名，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 7 月 29 日审议通过《关于提名蔡志 滨先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。 提名蔡志滨先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 鉴于公司原董事林海松先生因工作原因已辞去董事职务，为确保公司董事会正常运 作，根据《公司法》《 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄伟文 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-057 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规 定，结合公司经营发展及管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以书面方式发出 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。 本次监事 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-062 厦门路桥信息股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司在筹划或者讨论利润分配、公积金转增股本方案过程中，应当 严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人名单及其个人信息，并 采取严格的保密措施，防止方案泄露。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利 润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《利润分 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-063 厦门路桥信息股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利 润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范厦门路桥信息股份有限公司（下 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及《厦门市国有企业 担保管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《厦门路桥信息股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-061 厦门路桥信息股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利 润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《内部审计制度》无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第四条 内部审计部门与内部审计人员办理审计事项，应当遵守相关职业规 范，恪守独立、客观、公正的原则，保持专业胜任能力和应有的关注，并对执业 过程中获知的信息保密。 第五条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第一条 为进一步规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使 公司持续健康发展 ...