章 程 二〇二四年七月 | 2 | | --- | | | | | | | 厦门路桥信息股份有限公司 厦门路桥信息股份有限公司 章 程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国有资产法》"）、《中国共 产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制 订《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和相 关规范性文件的规定成立的股份有限公司。 公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在厦门市市场监督管 理局注册登记，统一社会信用代码：9135020070548149XE。 公司于 2023 年 7 月 20 日经中国证券监督管 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-064 厦门路桥信息股份有限公司董事会议事股规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利 润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 宗旨 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文 件，以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

厦门路桥信息股份有限公司董事任命公告 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东厦门路桥五缘投资有限公司 提名，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 7 月 29 日审议通过《关于提名蔡志 滨先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。 提名蔡志滨先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 鉴于公司原董事林海松先生因工作原因已辞去董事职务，为确保公司董事会正常运 作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东厦门路桥五缘投资有限公司 推荐，提名蔡志滨先生为公司第三届董事会董事候选人。 （三）新任董监高人员履历 公司新任董事、监事、高级管理人员候 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-058 厦门路桥信息股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》 等相关规定，结合公司经营发展及管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营宗旨：以信 | 第十三条 公司的经营宗旨：以信 | | 息化让交通更加安全、高效。 | 息化让交通更加安全、畅通，让出行更 | | 股份公司的经营范围为：一般项 | 加便捷、美好。 | | 目：软件开发；电子（气）物理设备及 | 股份公司的经营范围为：一般项 | | 其他电子设备制造；其他电子器件制 | 目：软件开发；电子（气）物理设备及 | | 造；智能车载设备制造；交通安全、管 | 其他电子设备制造； ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-063 厦门路桥信息股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范厦门路桥信息股份有限公司（下 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及《厦门市国有企业 担保管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《厦门路桥信息股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外担保行为是指公司为借款和发行债券、基金产品、 信托产品、资产管理计划等融资行为提供各种形式担保，包括一般保证、连带责 任保证、抵押、质押、留置、定金等形式的担保以及出具有担保效力的共同借款 合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保，但不包括专业担保公 司开展的担保及按揭销售中涉及的担保等具有日常经营性质的担保行为。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经董事会或股东大会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-065 厦门路桥信息股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为保证厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"或"公司"）经 营需要，拟向厦门信息集团有限公司（以下简称"信息集团"）购买研发楼及配 套 12 个车位（以下简称"本次交易"）。研发楼地址位于厦门市软件园三期 A 区 01 栋 601-604 单元，预计总面积为 2080.66 平方米，研发楼交易价格为 0.69 万 元/平方米，配套车位交易价格为 17 万元/车位。本次交易价格预计为 1,639.6554 万元人民币（含税），实际房屋面积以最终签署的购置合同及产权证明文件为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易构成关联交易。 （四）决策与审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 本次交易不构成重大资产重组。 | 本次交易占公司 2023 | 年度经审计的合并财务报告相关指标比例（单位：元） | | ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-056 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上 ...

金圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构"）作为 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对路桥信息购买资产暨关联交易的事项进行了专项核查，具 体情况如下： 一、交易概况 （一）基本情况 （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。" 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条："上市公司 实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条予 以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一个会计年 度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比 例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币 ...

分公司性质：股份有限公司分公司 分公司营业场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准 分公司负责人：纪秋佳 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-067 厦门路桥信息股份有限公司 关于拟设立石狮分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟设立石狮分公司的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次拟设立分公司事 项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 分公司名称：厦门路桥信息股份有限公司石狮分公司 本次设立分公司的事宜经公司董事会审批通过后，需按规定程序办理工商 登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。 四、备查文件 （一）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 （二）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会战略委员 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-064 厦门路桥信息股份有限公司董事会议事股规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利 润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 宗旨 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案 应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、 薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 的运作。 第二章 董事会会议通知、召集、召开 为了规范厦门 ...