证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 052 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：于征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,703,966 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-051 厦门路桥信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-051 厦门路桥信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

厦门路桥信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 公司财务负责人：黄育苹女士 公司独立董事：刘馨茗女士 公司保荐代表人：胡盛先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：2023 年报披露部分客户销售回款不及预期，公司是否采取相应措施 对应收款项进行催收？进展如何？ 回答：您好！公司高度重视应收账款管理，不断优化应收账款管理制度，确 保资金的及时回笼和公司财务的稳健，明确催收负责人，定期汇报催收进展，提 高应收账款的回款率，降低坏账风险。公司主要客户均为大中型国有企业，客户 的信誉较好且支付能力较强，坏账风险较低，截至 2023 年年报披露日（2024 年 4 月 22 日），2024 年公司已 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-050 厦门路桥信息股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨 公司董事、总经理、董事会秘书：魏聪先生 公司财务负责人：黄育苹女士 公司独立董事：刘馨茗女士 公司保荐代表人：胡盛先生 投资者网上集体接待日活动预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门路桥信息股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网上 集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路 ...

『RSM | 容 诚 审计报告 厦门路桥信息股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0260 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn】"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc6.coo.cc.b）"进行" " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-105 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0260 号 厦门路桥信息股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门路桥信息股份有限公司(以下 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门路桥信息股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0244 号 厦门路桥信息股份有限公司全体股东: 容诚专字[2024]361Z0244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特 骑 缝 章( 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://ac.mot.gov.co）"进行查询 "进行企用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.co）"进行查询 关于厦门路桥信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门路桥信息股份有限 公司（以下简称路桥信息公司）2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 「2024]361Z0260 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- ...

金圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构"）作为 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对路桥信息预计 2024 年日常性关联交易的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、关联交易的基本情况 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发 生金额 2023 年与关联 方实际发生金额 预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因 购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务 采购商品、固 定资产或接受 劳务 59,500,000.00 3,389,912.80 根据公司经营业 务发展需要，预计 采购额增加。 销售产品、商 品、提供劳务 销售商品或提 供服务 289,500,000.00 45,196,906.81 根据公司经营业 务发展需要， ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查验 "我 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 | 厦门路桥信息股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0245 号 容诚会计师 骑 编 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 本鉴证报告仅供路桥信息公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为路桥信息公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》是路桥信息公司董事会的责任,这种责任包括保 证其内容真实、准确、完整,不存 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-041 厦门路桥信息股份有限公司 （一）募集资金管理制度 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北交所股票上市规则（试行）》等相关规定，以 及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理， 并与金圆统一证券有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三 方监管协议》。 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 8 月 2 日，公司发行普通股 1,360.00 万股，发行方式为战略投资者 定向配售和网上向开通北交所 ...