证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-027 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：黄伟文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-039 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，与公司管理 层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理 委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规和《公司章程》《审计委员会议事规则》等公司制度的 规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责，现 将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-038 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（刘馨茗） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘馨茗，作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，在 2023 年度认真、勤勉、谨慎的履行了独立董事职责，及时了解公司的 经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议及发表独立意见情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会会议情况如下： | | ...

金圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构"）作为 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对路桥信息预计 2024 年日常性关联交易的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、关联交易的基本情况 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发 生金额 2023 年与关联 方实际发生金额 预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因 购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务 采购商品、固 定资产或接受 劳务 59,500,000.00 3,389,912.80 根据公司经营业 务发展需要，预计 采购额增加。 销售产品、商 品、提供劳务 销售商品或提 供服务 289,500,000.00 45,196,906.81 根据公司经营业 务发展需要， ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-044 厦门路桥信息股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模等实际情况并 参照同行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。具体如下 公司独立董事津贴为六万元/人/年（税前）。独立董事出席公司董事会和股 东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报 销。 三、监事薪酬方案 在公司任职的监事，根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务或岗位， 按照公司《薪酬管理制度》相关规定和绩效考核情况领取薪酬。不额外领取监事 津贴。 四、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬。 五、审议表决情况 2024 年 4 月 12 日公司第 ...

厦门路桥信息股份有限公司 使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-047 （一） 委托理财目的 为提高自有资金利用率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障 资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有 闲置资金购买短期（不超过一年）低风险银行理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超 过一年）低风险国有银行理财产品。 （四） 委托理财期限 自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2025 年 6 月 30 日有效，有效期内投 资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币 5,000 万元）。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-035 厦门路桥信息股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 2023 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-033 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）前 身系华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-2 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-037 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会会议情况如下： 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（吉国力） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吉国力，作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，在 2023 年度认真、勤勉、谨慎的履行了独立董事职责，及时了解公司的 经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议及发表独立意见情况 二、发 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-045 厦门路桥信息股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生 | 2023 年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | | | | | 额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | 采购商品、固定资 | | | 根据公司经营业务 | | 燃料和动力、 | 产或接受劳务 | 59,500,000.00 | 3,389,912.80 | 发展需要，预计采 | | 接受劳务 | | | | 购额增加。 | | 销售产品、商 | 销售商品或提供服 | 289,500,000.00 | 45,196,906.81 | 根据公司经营业务 发展需要，预计销 | | 品、提供劳务 | 务 | | | | | | | | | 售额增加。 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代 ...