厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-002 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容： 因工作调动，原监事肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主 席职务。为保证监事会的正常运作，拟提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事 候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：非现场 3.会议召开方式：电话会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-015 厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事 会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件， 以及《厦门路桥信息股份有限公 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-006 厦门路桥信息股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （三）新任董监高人员履历 程国卿先生，男，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 厦门大学嘉庚学院教授。程国卿先生于 1989 年 8 月至 1993 年 8 月期间，就职于福建省 厦门电厂，任助工职位；1993 年 8 月至 1998 年 8 月期间，就职于福建省燕京惠泉啤酒 股份有限公司，任开发主管；1998 年 8 月至 2008 年 7 月期间，任厦门市惠光智能控制 系统有限公司执行董事、首席技术官；2008 年 8 月至今，受聘于厦门大学嘉庚学院管 理学院，担任专职教师，历经讲师、副教授、教授。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-014 厦门路桥信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步健全厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")董事(不 包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机 制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-016 厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《募集 资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司 对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-009 厦门路桥信息股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十五条 董事会有权提名董事候 | 第九十五条 董事会有权提名董事候 | | 选人（包括独立董事候选人）。董事会 | 选人（包括独立董事候选人）。董事会 | | 提名应当根据本章程的有关规定，召开 | 提名应当根据本章程的有关规定，召开 | | 会议进行审议并做出决议，并将候选人 | 会议进行审议并做出决议，并将候选人 | | 名单提交股东大会召集人。 | 名单提交股东大会召集人。 | | 监事会有权提名独立董事候选人 | 监事会有权提名独立董事候选人 | | 和非职工代表监事候选人。监事会提名 | 和非职工代表 ...

厦门路桥信息股份有限公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-008 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人程国卿，已充分了解并同意由提名人厦门路桥信息股份有限公司董事会 提名为厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门路桥信息股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 三、本人具备独立性，不属 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-017 厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性和合理性，充分保障股 东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、行政法规和规范性文件和业务规则 以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯 彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联交易价格应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，以书面协议 方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-009 厦门路桥信息股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十五条 董事会有权提名董事候 | 第九十五条 董事会有权提名董事候 | | 选人（包括独立董事候选人）。董事会 | 选人（包括独立董事候选人）。董事会 | | 提名应当根据本章程的有关规定，召开 | 提名应当根据本章程的有关规定，召开 | | 会议进行审议并做出决议，并将候选人 | 会议进行审议并做出决议，并将候选人 | | 名单提交股东大会召集人。 | 名单提交股东大会召集人。 | | 监事会有权提名独立董事候选人 | 监事会有权提名独立董事候选人 | | 和非职工代表监事候选人。监事会提名 | 和非职工代表 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-012 厦门路桥信息股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内外部 审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董 事会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，至少有一名独立董事为会计 专业人士。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 ...