证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-002 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容： 因工作调动，原监事肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主 席职务。为保证监事会的正常运作，拟提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事 候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：非现场 3.会议召开方式：电话会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：肖秀琛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会任期届满之日止。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-005 厦门路桥信息股份有限公司 关于注销控股子公司广东一路信息科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于清算解散广东一路信息科技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次注销控股子公司事项无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况 公司名称：广东一路信息科技有限公司 统一社会信用代码：91440605315198023N 类型：其他有限责任公司 法定代表人：于征 注册资本：300 万人民币 成立日期：2014 年 7 月 24 日 住所：佛山市南海区桂城街道半岛路 11 号金域蓝湾绿茵苑 5 座 804 房 经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储 服务 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-010 厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于制定<独立董事专门会议 工作制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）等 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-018 厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《承诺 管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强对厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、实 际控制人、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下统称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-016 厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《募集 资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司 对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-019 厦门路桥信息股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 28 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-011 厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《厦门路桥信 息股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-013 厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事 会提名委员会工作细则》无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")决策和经营 管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结 构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-015 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事 会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件， 以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东厦门市高速公路建设开发有 限公司提名，公司第三届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于提 名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》。 提名黄伟文女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-003 厦门路桥信息股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次监事的任命，符合《公司法》及《厦门路桥信息股份有公司章程》等相关规定， 有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日 常生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十 ...