兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对则成电子履行持续督 导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对则成 电子预计 2025 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年 | 年 预计金额与上年实 2024 1-10 | | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 月与关联方实 际发生金额差异较 | | | | | 际发生金额 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | 购买商品、服 | | 因业务发展需要， | | 燃料和动力、 | 务 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 募投项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募 集资金管理》 等相关规定，对则成电子募投项目延期事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额 配售权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税） (超额配售权行使后)，实际募集资金净额为人民币 1 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-074 深圳市则成电子股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年 1-10 月与 关联方实际发生 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | 金额 | | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 购买商品、服务 | 15,000,000.00 | 5,777,790.53 | 因业务发展需要，预计 | | | | | | 关联采购增加 | | 接受劳务 | | | | | | | | 1,000,000.00 | 20,108.63 | 预计关联方 2025 年度 | | 销售产品、商 | 销售产品和提供 | | | 销售金额将有 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-069 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风 险，公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、 募集资金投资用途及 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-067 深圳市则成电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司 2024 年前三季度业绩情况不错，能否简单介绍一下？ 回复：公司 2024 年前三季度实现营业收入 2.78 亿元，同比增长 21.50%， 实现净利润 2,070.16 万元，同比增长 9.98%。公司 2024 年前三季度营业收入和 净利润的增长，主要得益于印制电路板和食品医疗类产品收入的增长。印制电路 板收入增长主要系公司全资子公司广东则成科技有限公司产能提升，交付能力及 产品可靠性持续增强，公司订单量增长。食品医疗类产品收入增长得益于老客户 产品销售量稳定的同时，外销新产品医疗产品部件销售额有较快增长。 问题 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-066 深圳市则成电子股份有限公司 提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司已与招商银行深圳分行签订了合同编号为 755HT240902T00039302 的 《不可撤销担保书》，公司对广东则成签订的《固定资产借款合同》（以下简称 "主合同"，合同编号：755HT240902T000393）业务下债务提供连带责任保证担 保。其中，融资金额为 6,500 万元人民币，融资期限为 5 年,担保金额包括融资 金额及其他相关款项。本次担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的进展公告》（公告编号： 2024-062）。 2024 年 10 月 29 日，招商银行深圳分行对前述已签订的《不可撤销担保书》 部分条款提出了修订意见，拟与公司重新签订《不可撤销担保书》 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-066 深圳市则成电子股份有限公司 提供担保暨关联交易的进展公告 公司已与招商银行深圳分行签订了合同编号为 755HT240902T00039302 的 《不可撤销担保书》，公司对广东则成签订的《固定资产借款合同》（以下简称 "主合同"，合同编号：755HT240902T000393）业务下债务提供连带责任保证担 保。其中，融资金额为 6,500 万元人民币，融资期限为 5 年,担保金额包括融资 金额及其他相关款项。本次担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的进展公告》（公告编号： 2024-062）。 2024 年 10 月 29 日，招商银行深圳分行对前述已签订的《不可撤销担保书》 部分条款提出了修订意见，拟与公司重新签订《不可撤销担保书》（合同编号为 755HT240902T00039302 维持不变），本次重新签订的《不可撤销担保书》修订 内容如下： 修订前："3.2 贵行发出的索偿通知书 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-064 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第 三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-063 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案不存在回避表决相关情形。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第 三季度的经营 ...

（一）会议召开情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-063 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第 三季度的经营情况，公司编 ...