证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-064 深圳市则成电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考 核委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究、 制定公司董事及高级管 ...

一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括向不特定合 格投资者公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-056 深圳 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-059 深圳市则成电子股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的 议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法 规和《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本 规则。 （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第二条 公司董事会应 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-063 深圳市则成电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会提名委员 会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会）， 并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-065 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： 2023 年 10 月 13 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于制定<独立董事专门会 议工作制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进深圳市则成电子股份有限公司(以下 简称"公司" )规范运作，维护公司 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-066 深圳市则成电子股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳市则成电子 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度对公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审 计对象和时限、内部审计工作的工作程序、内部审计档案管理、信息披露、奖励 和惩罚等方面的内容进行规范，是公司开展内部审计管理工作的依据和标准。 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规、公司制定的内部控制管 理制度对公司本部及公司所属子公司、分公司的经济活动进行审查和评价，并向 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-067 深圳市则成电子股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于制定<内部控制制度及 内控评价管理办法>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等规定，结合《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）和公司实际，制度本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、经营管理层和 全体员工实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-052 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-058 深圳市则成电子股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-060 深圳市则成电子股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了加强深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、董监高人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投资人、 其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规的规定及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称承诺，指承诺人在公司首次公开发行股票、再融资、并 购重组、破产重整以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、关联交 易、股权代持、资产注入、股权激励、 ...