（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-058 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 为满足公司募集资金投资项目建设及公司全资子公司惠州市则成技术有限 公司经营发展需要，公司拟使用募集资金及自有资金向全资子公司惠州市则成技 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-060 深圳市则成电子股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《深圳市则成电子股份有限公司招股说明书》并结合公司实际募集资金 净额，经公司第三届董事会第五次会议审议调整，公司本次向不特定合格投资者 公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 三、本次增资对象基本情况 公司名称：惠州市则成技术有限公司 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金及 自有资金向全资子公司惠州市则成技术有限公司（以下简称"惠州则成"）增资。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则 成电子股份有限公司向不特定合格投 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-057 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由全资子公司提供担保 的议案》 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳 分行申请不超过 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-056 深圳市则成电子股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召 开第三届董事会第十八次会议、2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关 于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-051）及 2024 年 9 月 4 日披露 的《深圳市则成电子股份有限公司章程》（公告编号：2024-054）。 二、工商登记变更情况 截至本公告披露日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续， 并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，注 册资本由原 70,59 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-056 截至本公告披露日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续， 并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，注 册资本由原 70,592,806 元人民币增加至 98,829,928 元人民币；公司注册地址由 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 5、6 号楼 5 号楼 301、4 楼，6 号楼 1 楼（半层）、2 楼、3 楼、4 楼变更为深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区 康正路 48 号 5、6 号楼 6 号楼 102、2 楼-4 楼，变更后的公司注册登记信息如下： 统一社会信用代码：9144030074660672XR 名称：深圳市则成电子股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2003 年 01 月 23 日 深圳市则成电子股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 深圳 ...

务泽君律师事务所 unZeJun Law Offices 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层, 邮编：518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 致:深圳市则成电子股份有限公司 根据深圳市则成电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称"本所")就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")所涉及的召集程 序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结 果及会议决议发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民 ...

深圳市则成电子股份有限公司 章 程 第 1 页 共 54 页 公司住所：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 5、6 号楼 6 号楼 102、2 楼-4 楼。 第五条 公司注册资本为人民币 98,829,928 元，等额划分为 98,829,928 股。 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨与经营范围 | 5 | | 第三章 | | 公司股份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-053 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股 份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,277,721 股，占公司有表决权股份总数的 74.1453%。 二、议案审议情况 审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》 1.议案内容： 公司的全资子 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股 份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-053 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,277,721 股，占公司有表决权股份总数的 74.1453%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,783 股，占公司有表决权股份总数 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层, 邮编：518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市则成电子股份有限公司 根据深圳市则成电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称"本所")就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")所涉及的召集程 序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结 果及会议决议发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...