1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-007 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性 文件，公司监事会结合 2023 年主要履职情况，编制了《2023 ...

深圳市则成电子股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 24 日收到董事周星先生递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 周星先生因个人原因辞去本公司董事职务。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-024 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 董 ...

深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王永海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人王永海，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 13.63% to CNY 75,145,008.99 for the first quarter of 2024 compared to the same period last year[8] - Net profit attributable to shareholders decreased by 39.53% to CNY 3,578,622.76 for the first quarter of 2024[8] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥75,145,008.99, a 13.5% increase from ¥66,131,447.53 in Q1 2023[39] - Net profit for Q1 2024 was ¥3,578,622.76, a decrease of 39.4% compared to ¥5,918,076.94 in Q1 2023[39] - The company reported a decrease in total profit to ¥3,678,930.66 in Q1 2024 from ¥6,488,945.35 in Q1 2023, a decline of 43.0%[39] - Operating profit for Q1 2024 was ¥3,640,948.56, down from ¥6,581,970.48 in Q1 2023, reflecting a 44.7% decrease[39] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 63.39% to CNY 4,966,735.81 compared to the same period last year[10] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥4,966,735.81 in Q1 2024, down from ¥13,567,751.15 in Q1 2023[44] - Cash inflow from operating activities totaled 61,330,725.74 in Q1 2024, down from 72,632,647.13 in Q1 2023, indicating a decline in sales performance[47] - Cash outflow for operating activities was 66,749,260.63 in Q1 2024, slightly lower than 71,288,246.49 in Q1 2023, suggesting improved cost management[47] - Cash inflow from investment activities decreased significantly to 40,252,500.00 in Q1 2024 from 145,930,833.33 in Q1 2023, reflecting a reduction in investment recovery[48] - Cash outflow for investment activities was 43,706,743.54 in Q1 2024, down from 163,985,439.02 in Q1 2023, showing a decrease in capital expenditures[48] - Net cash flow from financing activities turned negative at -343,454.17 in Q1 2024, compared to a positive cash flow of 19,605,589.98 in Q1 2023, indicating challenges in financing[48] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 41,751,230.03, a decrease from 93,363,298.89 at the end of Q1 2023, highlighting liquidity concerns[48] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.19% to CNY 722,210,484.91 compared to the end of last year[8] - The company's asset-liability ratio decreased to 29.54% from 30.87% at the end of last year[8] - Current assets totaled ¥303,452,450.55, down from ¥331,452,361.86, indicating a decrease of about 8.4%[33] - Non-current assets increased to ¥418,758,034.36 from ¥399,491,929.44, representing a growth of approximately 4.3%[34] - Total liabilities decreased to ¥213,318,842.39 from ¥225,631,271.54, a reduction of about 5.5%[34] - Shareholders' equity rose to ¥508,891,642.52 from ¥505,313,019.76, showing a slight increase of around 1.1%[35] Expenses - Research and development expenses increased by 50.71% to CNY 5,710,943.74 due to increased investment in key projects[10] - The company reported a significant increase in management expenses by 31.39% to CNY 9,584,286.35 due to operational costs in Huizhou[10] - Total operating costs increased to ¥71,175,254.88 in Q1 2024, up from ¥61,952,287.96 in Q1 2023, reflecting a 14.5% rise[39] - The company experienced a significant increase in management expenses, which rose to ¥9,584,286.35 in Q1 2024 from ¥7,294,475.39 in Q1 2023, a 31.4% increase[39] Shareholder Information - Major shareholders hold a total of 53,833,199 shares, representing 76.26% of the company's total shares[17] - Xue Xinghan, a major shareholder, holds 40.45% of the shares, while Wang Daoqun holds 14.17%[17] Guarantees and Commitments - The company provided a total of 170 million CNY in guarantees for its wholly-owned subsidiaries, with an actual guarantee amount of 100 million CNY as of the reporting period[23] - The company has pledged assets totaling 269,601,557.11 CNY, which accounts for 37.33% of total assets[29] - The company has established a guarantee for a loan of up to 80 million CNY, which has not yet been utilized as of the reporting period[24] - There are no overdue commitments or violations of commitments by the company during the reporting period[28] Legal and Compliance - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[22] - The company has not experienced any asset freezes or judicial freezes on shares[19] - The company has no changes in its employee stock ownership plan during the reporting period[27] Investment and Future Projections - The company has projected 23 million CNY for purchasing raw materials and 1.2 million CNY for other transactions in the 2024 fiscal year[26]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-021 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； 一、会计师事务所的基本情况 1.基本情况 （1）会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等规定和要求，对公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对大华会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 深圳市则成电子股份有限 ...

一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，分别为独立董事王永海先生、钟明霞女士，以及非独立董事周星先 生，审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事王永海先生担任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-022 深圳市则成电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： （二）指导和监督内部审计工作 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议。会议召开和审议情 ...

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 案》。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-025 深圳市则成电子股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 提名韩宏强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司非独立董事周星先生因个人原因提出辞去其担任的公司第三届董事会董事职 务。为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会于 2024 年 4 月 25 日审议通过，提名韩宏强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-024 深圳市则成电子股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 24 日收到董事周星先生递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 周星先生因个人原因辞去本公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 董 ...

İnTFlex 烈成电子 则成电子 2023年环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 圳市则成电子股份有限公 ant inTFlex 型成电子 关于本报告 董事长致辞 公司简介 关于则成电子 发展历程 公司产品介绍 公司荣誉 ESG管理 则成电子ESG体系 ０１ 经营成果 合规治理 董事会构成及其职责 风险防控 信息披露情况和投资者关系 股东权益保护 信息安全管理 ０２ 专业高效 02 共筑卓越品质 ０３ 低碳生产 03 共建绿色家园 环保文化与理念 环保管理体系 节能减排 水资源管理 r旁 绿色办公 ０４ 员工权益保障 员工发展 职工健康与安全生产 丰富员工生活 GRI指标索引 则成电子 2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告 公司简介 合规运营 专业高效 低碳生产 以人为本 产品质量与客户服务 研发创新 知识产权保护 供应链管理 in Flox w 关于本报告 本报告是深圳市则成电子股份有限公司面向利益相关方发布的第1份可持 续发展ESG报告。报告详细披露了公司2023年度在经济、环境、社会及 公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流， 系统地回应利益相关方的期望和要求。 (约 ...

深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-006 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 公司董事会认真履 ...