深圳市则成电子股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-025 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 案》。 提名韩宏强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司非独立董事周星先生因个人原因提出辞去其担任的公司第三届董事会董事职 务。为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会于 2024 年 4 月 25 日审议通过，提名韩宏强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-014 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《公司章 程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体情况如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1. 公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴； （2）公司独立董事津贴为 10.5 万元/年（税前）。 2. 公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-022 深圳市则成电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议。会议召开和审议情况如下： | 会议名称 | | | | 召开时间 | | 审议事项 | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年第 | 2023 | | 年 | 3 | 1.《2022 年度报告相关审计工作计划安 | 同意：3 | 票 | | 一次审计 | | 月 | 21 | 日 | | 排》； | | | | 委员会 | | | | | | | 弃权：0 | 票 | | | | | | | | 2.《2022 年度审计工作情况总结》。 | | | | | | | | | | | 反对：0 | 票 | | 2023 | 年第 | 2023 | | 年 | 6 | 1.《2023 年半年度报告相关审计工作计划 | 同意：3 | 票 | | 二次审计 | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-006 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会认真履 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 305,703,730.67, a decrease of 6.93% compared to CNY 328,467,157.94 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 26,545,035.98, down 5.35% from CNY 28,044,461.06 in the previous year[25]. - Basic earnings per share decreased by 16.48% to CNY 0.3760 from CNY 0.4502 in 2022[25]. - The company reported a net profit of CNY 21,144,495.42 after deducting non-recurring gains and losses, which is a decline of 16.42% from CNY 25,299,316.68 in 2022[25]. - Total assets decreased by 5.82% to CNY 730,944,291.30 compared to CNY 776,078,892.64 at the end of 2022[27]. - Total liabilities decreased by 21.31% to CNY 225,631,271.54 from CNY 286,721,987.96 at the end of 2022[27]. - Operating cash flow increased by 188.82% to CNY 58,361,069.69 from CNY 20,207,018.51 in 2022[27]. - The company achieved a gross margin of 5.33% for the weighted average return on equity (before deductions) in 2023[29]. - The company reported a significant increase in deferred tax assets by 58.85%, amounting to ¥14,014,256.81[57]. - Other income surged by 152.07% to ¥4,926,396.30, primarily due to government subsidies related to the IPO[61]. Research and Development - The company plans to focus on the research and development of customized module products based on flexible applications[20]. - The company holds 114 patents, including 17 invention patents, indicating a strong focus on R&D[37]. - The company is actively pursuing research in high-precision PCB manufacturing technologies, including the development of Fine Pitch Subtractive technology[44]. - The company has made significant adjustments in its R&D strategy, focusing on projects such as non-invasive blood glucose detection and CCS battery system data transmission modules[86]. - The company is focusing on R&D in fine line technology, layer increase precision, and FCBGA products to meet the demands of high-end electronic products[110]. - The company has established a matrix management structure for its R&D team, focusing on customer application scenarios and technological evolution needs[182]. Market Strategy and Expansion - The company aims to expand its market presence and enhance its product offerings in the electronics manufacturing sector[20]. - The company operates under a "one core, dual engine" strategy, focusing on customized module integration services[39]. - The company is focusing on the development of flexible application customized intelligent electronic modules and printed circuit boards, with a stable business model[43]. - The company aims to enhance its market competitiveness through the development of high-density interconnect (HDI) technology and other advanced materials[90]. - The company is committed to a strategy of customized services, leveraging its resource advantages in flexible electronic modules to expand its overall business scale[109]. Risk Management - The company has no significant changes in major risks compared to the previous period[11]. - The company faces significant market competition risks, which could impact its ability to adapt to changes in downstream customer demand[114]. - The company has a stable supply of raw materials, but future price fluctuations due to macroeconomic factors could negatively impact operating performance[115]. - The company aims to reduce customer concentration by expanding its market presence and improving customer satisfaction through product quality and after-sales service[115]. - There are no significant changes in major risks during the reporting period[117]. Corporate Governance - The company has implemented a robust corporate governance structure, ensuring equal rights and protection for all shareholders[194]. - The company has established a sound mechanism for shareholder protection, allowing shareholders to fully exercise their rights[194]. - The company has not encountered any significant deficiencies in its internal management systems, including financial management and risk control, during the reporting period[192]. - The company has established specialized committees under the board, including audit, nomination, compensation and assessment, and strategy committees[199]. - The company ensures that the rights and interests of minority investors are effectively protected during decision-making processes[199]. Employee and Shareholder Information - The company has a total of 751 employees at the end of the reporting period, an increase of 47 from the beginning of the period[159]. - The employee stock ownership plan confirmed 72 employees as participants, with a total of 828,724 shares held, representing 1.1739% of the company's total share capital[128]. - The total shareholding of directors, supervisors, and senior management is 44,563,789 shares, representing 63.13% of the total shares[156]. - The company has maintained a consistent profit distribution policy, with clear standards and procedures in place[149]. - The company has not proposed any changes to its cash dividend policy, ensuring compliance with regulations[149]. Industry Trends and Outlook - The global PCB industry value decreased by 15% year-on-year in 2023, but is projected to have a compound annual growth rate of 5.4% from 2023 to 2028[52][53]. - The demand for automotive electronic PCBs is projected to reach $12.381 billion by 2027, with a CAGR of 5.7% from 2023 to 2027, driven by the increasing electronic complexity in electric vehicles[106]. - The rise of AI servers is creating new growth opportunities for the PCB market, with high-performance PCBs required for data-intensive applications[107]. - The electronic information manufacturing industry is experiencing a trend towards smart manufacturing, with production processes increasingly upgraded to intelligent technologies[176]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities in line with national policies aimed at boosting the electronic information sector[169].

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-029 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，董事会召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于提请召开深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-010 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔成强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、独立董事的基本情况及独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事报告期内履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次。本人不存在无故缺 本人认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权， 对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），不存在 投弃权票、反对票的情况。 本人崔成强，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钟明霞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-009 二、独立董事报告期内履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次。本人不存在无故缺 本人认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权， 对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），不存在 投弃权票、反对票的情况。 （二）发表独立意见情况 作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相 关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。2023 年任职期间，本人根据 相关规定对有关事项发表独立意见，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下： 本人钟明霞，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北 ...

深圳市则成电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002122 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 报告编码:只 深圳市则成电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | i Í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号）， 深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计 募集人民币 174,882,304.80元（超额配售权行使后），扣除与发行有关的费用人 民币 19,783,037.21 元（不含增值税）（超额配售权行使后），实际募集资金净 额为人民币 155,099,267.59元，本次募集资金用途用于则成电子智能控制模组建 设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出 具了（大华验字[2022]000391 号）《深圳市则成电子股份有限公司发行人民币 普通股 1500 万股后实收股本的验资报告》及（大华验字[2022]000525 号）《深 圳市则成电子股份有限公司验资报告》。 兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查 ...