证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-080 1、召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）15：00-17：00。 2、召开地点：本次投资者交流会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次交流会。 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 交流会类型 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解深圳市则成电 子股份有限公司（以下简称"公司"）近期的经营情况、财务情况、发展战略等 情况，公司将于 2023 年 11 月 09 日（星期四）参加北京证券交易所（以下简 称"北交所"）组织的集体路演活动。 二、 交流会召开的时间、地点 与本次投资者交流会。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大 投资者积极参与。 五、 联系方式 特此公告。 三、 参加人员 公司总经理：蔡巢先生； 公司财务总监、董事会秘 ...

深圳市则成电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年7月24日经公 司董事长签批同意了《关于公司向广东则成科技有限公司增资3000万元的决定》。 具体详见公司于2023年7月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《深圳市则成电子股份有限公司对全资子公司增资的公告》(公告编号： 2023-041)。 二、工商变更登记相关情况 2023 年 11 月 01 日，公司全资子公司广东则成科技有限公司完成章程备案 及工商变更登记手续，并取得了珠海市斗门区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 本次工商变更完成后广东则成科技有限公司注册资本由原 12,000 万元变更为 15,000 万元。具体情况如下： 公司名称：广东则成科技有限公司 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-079 法定代表人：薛兴韩 成立日期：20 ...

北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 || 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层，邮编： 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市则成电子股份有限公司 根据深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托, 北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称"本所")就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")所涉及的召集程 序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结 果及会议决议发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-076 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 52,326,713 股，占公司有表决权股份总数的 74.1247%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人 ...

深圳市则成电子股份有限公司 | | | | | | 深圳市则成电子股份有限公司公司章程 章 程 第 1 页 共 54 页 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市则成电子工业有限公司整体变更设立。公司在深圳市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9144030074660672XR。 第三条 公司于 2022 年 3 月 30 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股 16,192,806 股，并于 2022 年 7 月 6 日在北京证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：深圳市则成电子股份有限公司。 公司住所：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 5、6 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-076 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 52,326,713 股，占公司有表决权股份总数的 74.1247%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。 （三）公司董 ...

北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 || 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层，邮编： 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市则成电子股份有限公司 根据深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托, 北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称"本所")就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")所涉及的召集程 序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结 果及会议决议发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度新增日常性关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"、"公司"或"上市公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对则成 电子履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对则成电子 2023 年度新增日常性关联交易预计事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 2023 年 2 月 24 日，则成电子第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。 2023 年 10 月 24 日，则成电子召开第三届董事会第十五次会议审议通过了 《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》。因业务发展需要，本次需新增预 计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-073 深圳市则成电子股份有限公司 关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2023 年 2 月 24 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容 详见公司 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于新 增 2023 年度日常性关联交易的议案》。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-070 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》 的编制和审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件、公司章程和内部管理 制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号 20 ...