北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 || 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层，邮编： 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市则成电子股份有限公司 根据深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托, 北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称"本所")就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")所涉及的召集程 序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结 果及会议决议发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度新增日常性关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"、"公司"或"上市公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对则成 电子履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对则成电子 2023 年度新增日常性关联交易预计事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 2023 年 2 月 24 日，则成电子第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。 2023 年 10 月 24 日，则成电子召开第三届董事会第十五次会议审议通过了 《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》。因业务发展需要，本次需新增预 计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-073 深圳市则成电子股份有限公司 关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2023 年 2 月 24 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容 详见公司 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于新 增 2023 年度日常性关联交易的议案》。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-070 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》 的编制和审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件、公司章程和内部管理 制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号 20 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-072 深圳市则成电子股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》及会 计政策等有关规定，计提了资产减值损失。现将本次计提减值准备的具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司截止 2023 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，基 于谨慎性原则，公司对截止 2023 年 9 月 30 日公司及子公司的存货进行了全面清 查及评估，对可能存在减值迹象的存货资产计提了减值准备。具体如下： 本期计提的资产减值准备主要是存货跌价准备。根据《企业会计准则》和公 司相关会计政策，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-074 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事：王永海、钟明霞、崔成强 2023 年 10 月 25 日 1 / 1 深圳市则成电子股份有限公司 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开独立董事专门会议。我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，基于独立判 断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十五次会议审 议的《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》事项发表以下审查意见如下： 在公司董事会审议《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》前，公司 已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事对有关情况进行了认真的核查，独立 董事认为议案涉及的采购商品及服务、销售商品等事项属于公司正常的经营行为， 双方基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，定价遵循市场化 ...

深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-070 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-074 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开独立董事专门会议。我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，基于独立判 断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十五次会议审 议的《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》事项发表以下审查意见如下： 在公司董事会审议《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》前，公司 已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事对有关情况进行了认真的核查，独立 董事认为议案涉及的采购商品及服务、销售商品等事项属于公司正常的经营行为， 双方基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，定价遵循市场化交易原 则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事同意《关 于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》，并将此议案 ...

深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse ...