兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度新增日常性关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"、"公司"或"上市公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对则成 电子履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对则成电子 2023 年度新增日常性关联交易预计事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 2023 年 2 月 24 日，则成电子第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。 2023 年 10 月 24 日，则成电子召开第三届董事会第十五次会议审议通过了 《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》。因业务发展需要，本次需新增预 计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整后预 | | --- | - ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-072 司相关会计政策，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存 货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额 确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 根据以上标准，公司对截至 2023 年 9 月 30 日公司及子公司的存货进行全面的 清查和减值测试，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测 试。2023 年前三季度计提存货跌价准备为 4,132,554.03 元。 深圳市则成电子股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议 ...

Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 229,035,602.49, a slight increase of 0.24% compared to CNY 228,478,772.08 in the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 18,822,322.29, representing a growth of 10.19% from CNY 17,081,262.47 in the previous year[10] - In Q3 2023, the company reported a revenue of CNY 89,415,827.29, which is a 3.02% increase from CNY 86,791,082.38 in Q3 2022[10] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 10,099,791.14, a significant increase of 34.13% compared to CNY 7,530,098.60 in Q3 2022[10] - The company's net profit for the first nine months of 2023 was impacted by an asset impairment loss of ¥4,132,554.03, compared to a loss of ¥1,795,212.02 in the same period of 2022[40] - The company reported a total profit of ¥62,480,387.02 for the first nine months of 2023, compared to ¥41,064,297.84 in 2022, marking an increase of around 52.1%[43] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 33.64% to CNY 21,208,855.45, down from CNY 31,960,239.46 in the same period last year[10] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was CNY 29,379,352.34, a decrease of 41% compared to CNY 49,833,887.13 in the same period of 2022[47] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 246,613,202.55, an increase of 3.3% from CNY 239,065,282.17 in 2022[47] - The ending cash and cash equivalents balance for the first nine months of 2023 was CNY 61,947,530.83, down from CNY 243,779,113.37 in the same period of 2022[48] - Total cash inflow from investment activities was CNY 248,823,261.07, while cash outflow was CNY 295,909,263.02, resulting in a net cash flow of -CNY 47,086,001.95[48] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -CNY 11,885,315.25, compared to a net inflow of CNY 142,131,291.97 in the previous year[48] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 758,449,130.57, a decrease of 2.27% from CNY 776,078,892.64 at the end of 2022[10] - The company's total liabilities decreased to 260,858,824.50 CNY as of September 30, 2023, down from 286,721,987.96 CNY at the end of 2022, reflecting a reduction of about 9.0%[34] - The total current assets decreased to ¥285,268,646.68 in 2023 from ¥379,241,784.21 in 2022, a decline of about 24.8%[36] - The company has a total of 284,835,528.76 CNY in restricted assets, which accounts for 37.55% of total assets, primarily due to collateral for loans[30] - The company's cash and cash equivalents were reported at 103,172,113.65 CNY as of September 30, 2023, down from 126,619,838.61 CNY at the end of 2022, a decrease of about 18.5%[33] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the end of the reporting period is 18,261,093, accounting for 25.87% of total shares[16] - The total number of restricted shares is 52,331,713, representing 74.13% of total shares[17] - The total share capital is 70,592,806 shares, with 7,137 common shareholders[17] - The largest shareholder, Xue Xinghan, holds 28,552,989 shares, which is 40.45% of total shares[18] - The second-largest shareholder, Wang Daoqun, holds 10,002,200 shares, representing 14.168%[18] Financial Management - Financial expenses decreased by 77.46% to CNY 627,933.48, attributed to increased interest income from investment of raised and self-owned funds[12] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of -¥747,572.63 in 2023 compared to -¥565,145.68 in 2022, indicating improved financial management[43] Guarantees and Commitments - The company provided a guarantee of 1.2 billion CNY for its wholly-owned subsidiary, Guangdong Zecheng Technology Co., Ltd., and 50 million CNY for Huizhou Zecheng Technology Co., Ltd.[24] - As of the end of the reporting period, the actual guarantee amount provided to Guangdong Zecheng Technology Co., Ltd. is 100 million CNY, with a remaining guarantee balance of 71.085 million CNY[24] - The company has no overdue commitments and all commitments are being fulfilled as per the disclosed agreements[29] Research and Development - Research and development expenses were ¥12,560,673.58 for the first nine months of 2023, down from ¥15,458,215.59 in 2022, representing a decrease of approximately 18.5%[40] - The company’s research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥9,282,599.65, slightly down from ¥9,871,636.60 in 2022, indicating a decrease of about 5.9%[43]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-073 深圳市则成电子股份有限公司 关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2023 年 2 月 24 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容 详见公司 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于新 增 2023 年度日常性关联交易的议案》。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-068 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过 中国登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投票系统 对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 30 日 15:00—2023 年 10 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行 投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-057 深圳市则成电子股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露 的义务。法律、法规等规定，是对公司信息披露的最低要求，凡对投资者投资决 策有重大影响或对股票和债券价格可能产生较大影响的信息，无论法律、法规及 本制度是否有无明文规定，公司均应披露。 但公司有充分依据证明其拟披露的信息属于国家机密、商业秘密、商业敏感 信息，可能导致其违反国家有关保密法律、法规规定或者严重损害公司利益的， 可以向北交所申请豁免披露或履行相关义务。 第四条 公司应当将董事会秘书或信息披露事务负责人的任职及职业经历向 北交所报备并披露，发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职 责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。 第五条 公司应当在上市时向北交所报备董事、监事及高级管理人员的任职、 职业经历及持有公司股票情况。有新任董 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-054 深圳市则成电子股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的 议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》 （以下简称 "公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。公司设 3 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-053 深圳市则成电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东和债权 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 | 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 | | 证券法》《北京证券交易所股票上市规 | 证券法》《上市公司独立董事管理办法》 | | 则（试行）》《北京证券交易所上市公司 | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-064 深圳市则成电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考 核委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究、 制定公司董事及高级管 ...

一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括向不特定合 格投资者公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-056 深圳 ...