证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-043 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：董事会对公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审 议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规 定，2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和 经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在北京证券交 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-046 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关 的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)，实际募集资 金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电子智能控制模 组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company reported a revenue of ¥139,619,775.20, a decrease of 1.46% compared to ¥141,687,689.70 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥8,722,531.15, down 8.68% from ¥9,551,163.87 in the previous year[22]. - The company's gross profit margin was 24.33%, slightly down from 24.58% year-on-year[22]. - The basic earnings per share decreased by 29.61% to ¥0.1236 from ¥0.1756 in the same period last year[22]. - Net profit for the period was ¥8,722,531.15, down 8.68% year-on-year[31]. - The company reported non-recurring gains and losses of ¥3,420,345.97 after tax[26]. - The company achieved operating revenue of ¥139,619,775.20, a decrease of 1.46% compared to the same period last year[31]. - Investment income decreased by 45.39% to ¥1,167,284.74, primarily due to reduced earnings from associated companies[48]. - The company reported a total of 10 million CNY for raw materials and services, with actual expenses of 3.61 million CNY, indicating a utilization rate of 36.13%[81]. - The company reported a comprehensive income of CNY 8,722,531.15 for the current period[127]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥754,164,071.74, a decrease of 2.82% from ¥776,078,892.64 at the end of the previous year[23]. - The total liabilities decreased by 6.99% to ¥266,673,556.81 from ¥286,721,987.96 year-on-year[23]. - The company's cash and cash equivalents increased by 46.41% to CNY 185,383,743.84, primarily due to the maturity of structured deposits from cash management[44]. - Accounts receivable decreased by 17.04% to CNY 50,301,617.18, reflecting changes in customer payment behavior[44]. - Inventory decreased by 11.04% to CNY 93,491,717.07, indicating improved inventory management[44]. - The company's total assets decreased by 2.82% to CNY 754,164,071.74, showing a slight contraction in the asset base[44]. - Long-term borrowings decreased by 11.06% to CNY 61,574,559.16, reflecting a reduction in long-term debt obligations[44]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company at the end of the reporting period was CNY 489,356,904.68[127]. - The total equity at the end of the current period increased to CNY 459,011,887.07, reflecting a net increase of CNY 152,798,711.04 during the period[133]. Research and Development - The company obtained 12 new patents in the first half of 2023, including 1 invention patent, 9 utility model patents, and 2 design patents[2]. - Research and development expenses decreased by 12.46% to ¥8,267,483.09, accounting for 5.92% of total revenue[46]. - The company is focused on the development of flexible application customized intelligent modules and PCB products, serving various sectors including consumer electronics and automotive electronics[27][28]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and expand its product offerings to mitigate risks associated with market competition and customer dependency[69]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥20,943,792.91, a decline of 24.40% compared to ¥27,704,587.84 in the previous year[23]. - Cash flow from operating activities decreased by 24.40% to ¥20,943,792.91, mainly due to the impact of VAT refunds received in the previous year[58]. - The company reported a significant increase of 205.71% in cash flow from investing activities, totaling ¥46,438,520.28, due to cash management strategies[58]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 29,884,361.11, while cash outflow was CNY 39,133,211.89, leading to a net cash flow of -CNY 9,248,850.78[122]. Dividends and Shareholder Information - The company plans to distribute cash dividends totaling ¥10,588,920.90, based on a distribution of ¥1.5 per 10 shares[34][35]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the previous year was CNY 306,213,176.03, with a capital reserve of CNY 183,182,957.38[131]. - The company declared dividends to owners, with cash distributions completed on July 10, 2023[140]. - The top ten shareholders collectively hold 81.9509% of the company's shares, with the largest shareholder, Xue Xinghan, holding 40.4474%[95]. Corporate Governance and Compliance - The company has achieved ISO9001:2015 and ISO14001:2015 certifications, ensuring compliance and operational efficiency across its processes[66]. - The company has initiated the SA8000:2014 social responsibility management system certification and ISO45001:2018 occupational health and safety management system certification projects[67]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 14, 2023[145]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern and found no significant doubts[147]. Risk Management - The company has implemented various management strategies to enhance operational efficiency and risk management, including the introduction of new digital systems[33]. - The company is implementing strategies to optimize raw material procurement and strengthen supply chain management to mitigate risks from price fluctuations[69]. - The company has a significant reliance on external sales, with overseas customers primarily settling in USD, exposing it to foreign exchange risks due to potential fluctuations in the RMB exchange rate[70]. - The company maintains an average collection period of approximately 45 days for overseas customers to mitigate foreign exchange risks[70]. Employee Information - The total number of employees increased from 704 to 730, representing a growth of approximately 3.7%[105]. - The number of core employees decreased from 67 to 64, indicating a reduction of about 4.5%[107]. - The employee stock ownership plan includes 46 employees holding a total of 828,724 shares, representing 1.1739% of the company's total shares[86].

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-042 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 深圳市则成电子股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众 发布 2023 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）及《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：202 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-041 深圳市则成电子股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东 则成科技有限公司（以下简称"广东则成"）日常经营需要，公司拟以自有资金 对广东则成增资 3,000 万元。增资完成后，广东则成注册资本由人民币 12,000 万元增加到 15,000 万元，增资前后公司持股均为 100%。本次增资事项需报珠海 市斗门区市场监督管理局办理工商变更登记手续，以工商管理部门登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 向全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （一）投资标的基本情况 1. 增资情况说明 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-036 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）审议通过《关于向全资子公司广东则成科技有限公司置换贷款继续提供担 保的议案》 1.议案内容： 董事周星、王永海、钟明霞、崔成强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-039 深圳市则成电子股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于 向全资子公司广东则成科技有限公司置换贷款继续提供担保的议案》。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。上述议案表决结果如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事薛兴韩先生回避表决本项议案。该议案无需提交股 东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东则成 科技有限公司（以下简称"广东则成"）为满足经营及业务发展的需要，降低银 行融资成本，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 8000 万元 的综合授信额度。此笔贷款用于置换前期广东则成向上海浦东发展银行深圳分 行福华支行申请综合固定资产贷款授信余额，贷款期限与拟 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 对外担保的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"、"保荐机构")作为深圳市 则成电子股份有限公司(以下简称"则成电子"、"公司")股票向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对则成电子履行持续督 导义务,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规 的规定,对则成电子对外担保暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 则成电子的全资子公司广东则成科技有限公司(以下简称"广东则成")为 满足经营及业务发展的需要,降低银行融资成本,拟向招商银行股份有限公司深 圳分行申请总额不超过 8.000 万元的综合授信额度。此笔贷款用于置换前期广东 则成向上海浦东发展银行深圳分行福华支行申请综合固定资产贷款授信余额,贷 款期限与拟置换的银行贷款剩余期限保持一致。 则成电子于 2023年 7 月 6 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于向全资子公司广东则成科技有限公司置换贷款继续提供担保的议案》,公 司本次为 ...

深圳市则成电子股份有限公司 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-037 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 1 / 2 及中小股东的利益，符合公司的长远发展目标。董事会对此议案的审议及表决程 序符合《公司法》、公司章程及公司相关规章制度的规定，决议内容、表决结果 合法有效。 综上，我们同意上述议案，该议案无需提请公司股东大会审议。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召 开第三届董事会第十一次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及相 关规定和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定，本着独立判断，现 就公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于向全资子公司广东则成科技有限 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-038 深圳市则成电子股份有限公司 关于全资子公司拟向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司全资子公司拟向银行申请综合授信额度的情况概述 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东则成科 技有限公司（以下简称"广东则成"）为满足经营及业务发展的需要，降低银行 融资成本，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 8,000 万元的 综合授信额度。此笔贷款用于置换前期广东则成向上海浦东发展银行深圳分行 福华支行申请综合固定资产贷款授信余额，贷款期限与拟置换的银行贷款剩余 期限保持一致。 广东则成拟申请上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以 银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，广东则 成将视其运营资金的实际需求在授信额度范围内办理业务，最终发生额以实际 签署的合同为准。 2023 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《 ...