,证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-015 深圳市则成电子股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享深圳市则成电子股份有限公司 （以下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2023 年度资金需求的情况下， 公司拟定了 2022 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 205,464,695.57 元，母公司未分配利润为 237,617,553.76 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,592,806 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 10,588,920.90 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-012 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规及相关规 范性文件和《公司章程》等有关规定，本着独立判断的原则，现就公司第三届董 事会第十次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》的独立意见 经审阅，《2022 年度财务决算报告》真实的反映了公司的资产、经营情况。 该报告符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事 会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董 ...

_您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://www.blog 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mof.eov.cn）"讲行 (http://acc 报告编码:京22M8 深圳市则成电子股份有限公司 审计报告及财务报表 深圳市则成电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000467 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) (2022年1月1日至2022年12月31日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | í í | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | ...

2022 年度公司治理专项自查及规范活动的 专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"或"公司"）的保荐机构，根 据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕 62 号）的工作要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度 治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查 情况报告如下： 一、内部制度建设情况 经核查，公司已按照相关法律法规规定建立了股东大会、董事会和监事会议 事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关 系管理制度、利润分配管理制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度、内幕 知情人登记管理制度等各项内部制度，不存在应建立而未建立相关制度的情形， 内部制度建设符合相关法律法规规定。 二、机构设置情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会共 9 人，其中独立董事 3 人，会计专 业独立董事 1 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人 员共 3 人，其中 2 人担任董事 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-013 深圳市则成电子股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事，在 2022 年度任职期间，我们严格按照《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号－－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求， 认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议， 并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下： | 会议时间 | | | 事项 | 议案内容 | 发表独立意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-016 深圳市则成电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深 圳市则成电子股份有限公司（以下简称：公司）向不特定合格投资者定向发行 人民币普通股股票 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣 除与发行有关的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使 后)后，实际募集资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于 则成电子智能控制模组建设项目。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-023 深圳市则成电子股份有限公司 关于募投项目延期的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），公司 向不特定合格投资者定向发行人民币普通股股票 16,192,806 股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,783,037.21 元（不 含增值税）(超额配售权行使后)后，实际募集资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用于"则成电子智能控制模组建设项目"。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出具 了(大华验字[2022]000391 号)《深圳市则成电子股份有限公司发行人民币普通 股 1500 万股后实 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-024 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3. 公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核办法领取薪酬。 二、审议程序 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1. 公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴； （2）公司独立董事津贴为 10.5 万元/年（税前）。 2. 公司监事 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-010 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周星、王永海、钟明霞、崔成强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会认真履行职责，规范公 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-011 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决相关情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容 ...