河北方大新材料股份有限公司章程 河北方大新材料股份有限公司 章程 2023 年 2 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-008 河北方大新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 83,630,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.1487%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0070%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-004 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以电话、电子邮件方 式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 1.议案内容： 公司第三届董 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-006 河北方大新材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 4 日在公 司会议室召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过《关于修订<河北方大新 材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北方大新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-005 河北方大新材料股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 | 12,600 万元人 第五条 公司注册资本为 | 12,836.80 万 | | 民币。 | 元人民币。 | | | 第十五条 公司发行的股票，以人民币 | | 第十五条 公司发行的股票，以人民币 | | 标明面值，每股面值为 1 | 元人民币。公 标明面值，每股面值为 | 1 元人民币。公 | | 司股份总数为 12,600 | 万股，均为普通 司股份总数为 | 12,836.80 万股，均为普 | | 股。 | 通股。 | | 公司因实 ...

河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 21 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 20 日 15:00—2023 年 2 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 18 日接 待了 13 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-003 河北方大新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 调研时间：2023 年 1 月 18 日 调研形式：网络调研 调研机构：申万宏源证券、中信建投证券、King tower Asset Management、 开源证券、财达证券、东莞证券、安信证券、上海方物私募基金、中泰证券、中 天证券、建信信托、查理投资、中信资产 上市公司接待人员：董事长兼总经理杨志先生、财务负责人马爱静女士、董 事会秘书张伟先生。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：2022 年公司的内外销比例大概是什么样的水平，今年对国内外市 场的预判是什么样的，公司新产能情况及未来的布局？ 回复：2022 年的销售比例依然保持在内销 40%左右，外销 60% ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-001 河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予结果明细表 | 序 | | | 拟授予限制 | 实际授予限 | 实际授予数 | 实际授予数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 制性股票数 | 量占授予总 | 占授予后总股 | | | | | （股） | 量（股） | 量的比例 | 本的比例 | | 1 | 许硕 | 董事、副总经理 | 300,000 | 300,000 | 12.67% | 0.23% | | 2 | 安淑敬 | 董事、副总经理 | 200,000 | 200,000 | 8.45% | 0.16% | | 3 | 田新生 | 董事、副总经理 | 50,000 | 50,00 ...

2022 年股权激励计划限制性股票授予结果公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2022 年股权激 励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2023-001）。经事后审核发现， 该公告存在错漏，对披露的《2022 年股权激励计划限制性股票授予结果公告》 中涉及的相关内容进行更正，现更正如下： 更正前： 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-002 河北方大新材料股份有限公司 四、验资情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 1 月 4 日出具了致同验字 （2023）第 110C000003 号《验资报告》，截至 2023 年 1 月 3 日止，公司已收 到许硕、安淑敬等 64 名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计 人民币 757.76 元。 更正后： 四、验资情况 ...