有关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月15日召开 第三届董事会第六次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》 等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎 检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第六次会议有关事项的相关材 料进行了事前审查，现发表如下意见： 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-014 河北方大新材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第六次会议 一、《关于2022年年度权益分派预案的议案》的事前认可意见 经核查致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计 报告，公司2022年度所有者权益为41 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-013 河北方大新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 5 日 以电话、电子邮件方式 发出 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-012 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 5 日以电话、电子邮件方 式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚 持资本运作与实业发展并重的发展策略，全面改善公司的经营状况,提升公司资 产质量 ...

河北方大新材料股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) a proposition and and the manufacture of the manufacture of the manufacture of the manufacture of the may be the may be the may be the may be the may be the comment of the 球后 I n a a partic 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-74 | = and and and the seen the seen the seen the seen the seen the seen the seen the seen the seen the seen the seen the seen and the seen and the secon ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于河北方大新材料股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为河北方大新材料股份有限公司（曾用名"河北方大包装股份有限 公司",以下简称"方大新材"或"公司")保荐机构,根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》(北证办发(2022)62 号)(以下简称《通知》) 的工作要求,根据公司自查情况并结合日常督导情况,对公司 2022 年度治理情 况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报 告如下: 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人,公司的实际控制人为杨志,一致行动人为贾鸿连、杨 华、石家庄汇同、河北汇合丰，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 73.13%。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况,公 司实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司实际控制人不存在股份被冻结的情形,公司实际控制人不存在股权质押 的情形。 公 ...

河北方大新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情 沿 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 致| a production of the subject of the subject of the see and the see and the see and the see and the see and the see and the seen and the section of the second of the series a I ■ I ant Thornton to lel 关于河北方大新材料股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2023)第 110A007886号 河北方大新材料股份有限公司全体股东: コ 目 录 关于河北方大新材料股份有限公司 2022年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 河北方大新材料股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 二〇二三年四月十五日 河北方大新材料股份有限公司 我们接受委托,对后附的河北方大新材料股份有限公司(以下简称"方 大新材")《2022年度募集资金存 ...

关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t a many and the see and the see and the see and the seat the see and the seat the seems of the seems of the seems of the see and the see and the seat the seat the seat the l appen and and the see and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the send of the service of th 录 目 关于河北方大新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 河北方 大新材料股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他 1-1 关联资金往来情况汇总表 p = 1 nt Thornt ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-020 河北方大新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2022 年度末注册会计师人数：1,270 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400 人 2021 年收入总额（经审计）：253,376.91 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：190,800 万元 2021 年证券业务收入（经 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、申请授信的基本情况 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需， 公司计划于 2023 年度拟向相关银行申请不超过人民币 3 亿元的综合 授信，此次综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、 信用证、贸易融资及项目贷款等综合授信业务。 在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情 况决定用公司不动产（冀（2023）元氏县不动产权第 0000516 号）【原 证号（冀(2017)元氏县不动产权第 0000114 号）（冀(2019)元氏县不 动产权第 0001474 号）】为相关授信进行抵押。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容以公司与 银行签订的合同为准。 二、会议审议和表决情况 河北方大新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 2023 年 4 月 15 日 ...

北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 录 目 | 一、 本次股东大会的召集、召开程序 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | --- | | 二、本次股东大会的召集人和出席人员的资格 | | 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 | | 四、 结论意见 | 1 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 北京市东长安街10 号长安大厦 3 层 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，就本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 为出具本 ...