一、会议召开基本情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-025 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-016 河北方大新材料股份有限公司 2022 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 | | 第三届 | | | | 《关于 2022 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告的议案》的独立意见 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 董事会 | 2022 | 年 | 8 | 《关于聘任张伟为公司董事会秘书的议 | 同意 | | | 第二次 | 月 | 19 | 日 | 案》的独立意见 | | | | 会议 | | | | 《关于公司使用部分闲置自有资金购买 | 同意 | | | | | | | 理财产品的议案》的独立意见 | | | | 第三届 董事会 | | | | 《关于公司<2022 年股权激励计划（草 | 同意 | | 4 | | 2022 | 年 | 10 | 案）>的议案》的独立意见 | | | | 第三次 | 月 | 27 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-022 河北方大新材料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、财政部等五部委 联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规 的规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，我们从控制环境、风 险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督几个方面，对公司 2022 年 内部控制的有效性进行了评估。 一、 重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述合理目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-023 河北方大新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河北方大新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为杨志，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 73.1293%。 公司存在控股股东，控股股东为杨志，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 64.8024%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-019 河北方大新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 116,690,142.55 元，母公司未分配利润为 116,690,142.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 128,368,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 15,404,160.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 ...

有关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月15日召开 第三届董事会第六次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》 等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎 检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第六次会议有关事项的相关材 料进行了事前审查，现发表如下意见： 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-014 河北方大新材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第六次会议 一、《关于2022年年度权益分派预案的议案》的事前认可意见 经核查致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计 报告，公司2022年度所有者权益为41 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-013 河北方大新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 5 日 以电话、电子邮件方式 发出 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-012 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 5 日以电话、电子邮件方 式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚 持资本运作与实业发展并重的发展策略，全面改善公司的经营状况,提升公司资 产质量 ...

河北方大新材料股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) a proposition and and the manufacture of the manufacture of the manufacture of the manufacture of the may be the may be the may be the may be the may be the comment of the 球后 I n a a partic 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-74 | = and and and the seen the seen the seen the seen the seen the seen the seen the seen the seen the seen the seen the seen and the seen and the secon ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于河北方大新材料股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为河北方大新材料股份有限公司（曾用名"河北方大包装股份有限 公司",以下简称"方大新材"或"公司")保荐机构,根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》(北证办发(2022)62 号)(以下简称《通知》) 的工作要求,根据公司自查情况并结合日常督导情况,对公司 2022 年度治理情 况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报 告如下: 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人,公司的实际控制人为杨志,一致行动人为贾鸿连、杨 华、石家庄汇同、河北汇合丰，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 73.13%。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况,公 司实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司实际控制人不存在股份被冻结的情形,公司实际控制人不存在股权质押 的情形。 公 ...