证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-146 苏州太湖雪丝绸股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第二条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人（财 务总监）、董事会秘书。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司可以 根据需要设其他高级管理人员，副总经理、财务负责人（财务总监）由总经理提 名，董事会聘任或解聘。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-129 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：太湖雪蚕桑文化园 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：胡毓芳 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-140 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投 资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结 合《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 苏州太湖雪丝 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会，现提名严康为苏州太湖雪丝绸 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与苏州太湖雪丝绸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提 名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具 体声明并承诺如下： 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-149 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-137 苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事及董事会专门委 员会委员以外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-151 提名严康先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 一、任免基本情况 因公司独立董事王德瑞先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工 作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名 委员会审核，公司董事会提名严康先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期 限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之 日止。 （三）新任董监高人员履历 严康，男，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学财 政学专业，本科学历，中国注册会计师（非执业）。1998 年 9 月至今，历任苏州市兴 瑞税务师事务所项目经理、副所长、所长； 2020 年 9 月至今，担任荣旗工业科技苏 州（股份）有限公司独立董事。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-133 苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会制度 董事会制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相 关法律法规和《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会向股东大会负责，是公司的经营决策机构。 第二章 董事会的组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事，且至少 1 名 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-134 苏州太湖雪丝绸股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-142 苏州太湖雪丝绸股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 利润分配制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配透明度，保持公司长 远可持续发展，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的长远可持 续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-150 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 独立董事候选人声明与承诺（严康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人严康，已充分了解并同意由提名人董事会提名为苏州太湖雪丝绸股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...