提名人河南硅烷科技发展股份有限公司董事会，现提名董红杰女士为河南硅 烷科技发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与河南硅烷科技发展股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-071 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（董红杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-067 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张萌萌因个人原因缺席，委托董事张红钦代为表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名董红杰为公司第三届董事 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-072 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（董红杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人董红杰，已充分了解并同意由提名人河南硅烷科技发展股份有限公司董 事会提名为河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南硅烷 科技发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-068 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-069）。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-074 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章 程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-065 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年 年度权益分派预案公告》。经事后审核，部分议案内容需要进行更正，具体内容 如下: 更正前： 根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 585,646,076.14 元，资本公积为 670,150,630.87 元（其中股票发行 溢价形成的资本公积为 670,150,630.87 元，其他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 324,661,590.00 股，以未 ...

一、权益分派方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-064 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 585,646,076.14 元，资本公积为 670,150,630.87 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 670,150,630.87 元，其 他资本公积为 0 元），不存在纳入合并报表范围的子公司。本次权益分派共计转 增 97,398,477 股，派发现金红利 60,000,708.45 元。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 324,661,590 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.000000 股，（其中以股票发行溢价形 ...

是证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-066 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 585,646,076.14 元，资本公积为 670,150,630.87 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 670,150,630.87 元，其他资本公积为 0 元）。 监事会认为公司本次利润分配方案符合法律法规及《河南硅烷科技发展股份 有限公司章程》等相关规定，不 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-061 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 236,967,197 股，占公司有表决权股份总数的 72.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,616,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.81%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-063 河南硅烷科技发展股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第九章 | 通知及公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | 第十一章 | 投资者关系管理 54 | | 第十二章 | 修改章程 55 | | 第十三章 | 附则 55 | 第一章 总则 第一条 为维护河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公 司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 ...