证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-091 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年社会责任报告的议案》 独立董事楚金桥、倪晓、董红杰因 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-094 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于近期完成公司营业执照变更并领取新的营业执照的公告 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披 露平台上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-078）。 二、 工商登记情况 近日，公司已经完成工商变更登记手续，并取得中国许昌市襄城县市场监督 管理局换发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：河南硅烷科技发展股份有限公司 统一社会信用代码：91411000596298927Y 法定代表人：孟国均 注册资本：肆亿贰仟贰佰零陆万零陆拾柒圆整 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 类型：其他股份有限公司(上市) 住所：襄城县煤焦化循环经济产业园 三、 备查文件目录 （一）河南硅 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-092 河南硅烷科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司高级 管理人员任命的议案》，公司董事会聘任陈中谦先生为公司副总经理，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任陈中谦先生为公司的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 根据公司发展和经营管理需要，聘任陈中谦先生为公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 陈中谦，男，汉族。1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产 党党员，本科学历，工程师。2005.12-2016.5，平顶山天安煤业股份有限公司六矿，任 综采一队副队长；2016.6-2021. ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 关于近期完成公司营业执照变更并领取新的营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披 露平台上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-078）。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-094 注册资本：肆亿贰仟贰佰零陆万零陆拾柒圆整 成立日期：2012 年 05 月 29 日 经营范围：许可项目:危险化学品生产，危险化学品经营，货物进出口，技 术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 二、 工商登记情况 近日，公司已经完成工商变更登记手续，并取得中国许昌市襄城县市场监督 管理局换发的营业执照。登记 ...

1 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 社会责任报告 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 社会责任报告 目 录 Contents | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 走进硅烷科技 | 03 | | 业务发展 | 04 | | 年度荣誉 | 05 | | ESG 表现 | 05 | | 可持续发展管理 | 07 | | ESG 治理架构 | 07 | | 实质性议题分析 | 07 | | 利益相关方沟通 | 08 | | 稳健经营 | 09 | | --- | --- | | 奠定发展基石 | | | 坚持党建引领 | 11 | | 规范公司治理 | 13 | | 筑牢安全底线 | 17 | | 创新赋能发展 | 22 | | 产品品质保障 | 25 | | 优质客户服务 | 27 | | 低碳运营 | 29 | | --- | --- | | 建设生态文明 | | | 完善环境管理 | 31 | | 应对气候变化 | 33 | | 水资源管理 | 38 | | 污染防治与控制 | 39 | 携手前行 43 共创和谐社区 董事长致辞 随着光伏行业蓬勃发展和全球市场对光伏产 品需 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-092 陈中谦，男，汉族。1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产 党党员，本科学历，工程师。2005.12-2016.5，平顶山天安煤业股份有限公司六矿，任 综采一队副队长；2016.6-2021.11，平顶山天安煤业股份有限公司四矿，任工矿配件厂 厂长；2021.12-2024.6，中国平煤神马集团安全监察局，任标准化处副主任工程师。 河南硅烷科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司高级 管理人员任命的议案》，公司董事会聘任陈中谦先生为公司副总经理，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任陈中谦先生为公司的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司 ...

（一） 股东大会届次 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-095 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召 开 2024 年第四次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 12 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 7 月 1 日披露的公告，公告编号：2024-090。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 9:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 15 日 15:00—2024 年 7 月 16 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 7 月 12 日 （一 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-091 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以书面及通讯方式发 出 独立董事楚金桥、倪晓、董红杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-089 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法批准登记，公司经营 | 第十三条 经依法批准登记，公司经营 | | 范围：许可项目：危险化学品生产；危 | 范围：许可项目：危险化学品生产；危 | | 险化学品经营；货物进出口；技术进出 | 险化学品经营；货物进出口；技术进出 | | 口(依法须经批准的项目，经相关部门 | 口；天然水收集与分配（依法须经批准 | | 批准后方可开展 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-090 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章 程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...