证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-080 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 324,661,590.00 | 元。 | 422,060,067.00 | 元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 324,661,590 | 股，均为人民币普通股。 | 422,060,067 | 股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 二、修订原因 公司 2023 年年度 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-078 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事楚金桥、倪晓、董红杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 为完善公司治理结 ...

经公司 2024 年 5 月 24 日第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-083 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会战略委员会制度 第一章 总 则 第一条 为适应河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司中长期 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-079 公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 职工董事、副总经理张红钦先生不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要求。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定， 对公司专门委员会委员进行调整。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 调整董事会专门委员会委员的议案》，对公司董事会专门委员会成员进行调整， 调整前后的具体情况如下： 调整前： | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 孟国均、楚金桥、倪晓 | 孟国均 | | ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0313 号 地址:河南省郑州市郑东新区尤如路51,号龙湖与号院2号楼B座5层6层 电话: (0371) 63715000 邮编: 450018 删刷 文主律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-076 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 303,558,693 股，占公司有表决权股份总数的 71.92%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名董红杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 2024 年 4 月 24 日，独立董事方拥军先生因个人原因向公司提出辞职。为确 保公司董事会的正常运作 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-076 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 303,558,693 股，占公司有表决权股份总数的 71.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,276 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0313 号 地址:河南省郑州市郑东新区尤如路51,号龙湖与号院2号楼B座5层6层 电话: (0371) 63715000 邮编: 450018 删刷 文主律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 √媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-075 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 29 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：中国平煤神马报 上市公司接待人员：董事长孟国均先生；董事会秘书付作奎先生。 三、 投资者关系活动主要内容 记者：今年硅烷气价格下降的原因是什么？公司对市场下行周期持续时间如 何预判？ 孟国均：电子特种气体是国家大力支持发展的新材料，被称为"芯片血液"， 电子级硅烷气是高纯度的电子特种气体，市场景气度一直很高，被视为细分行业 中的"长坡"赛道，特别是 2021 年以来，随着光伏行业的高速发展，电子级硅 烷气产品供不应求，产品价格出现大幅上涨，电子级硅烷气企业普遍获利颇丰。 但是，从行业长期发展的角度来看，这 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 209,976,797.08, a decline of 19.58% from CNY 261,085,134.50 in Q1 2023[11] - Net profit attributable to shareholders decreased by 18.88% to CNY 46,793,297.33 compared to CNY 57,686,439.75 in the same period last year[11] - The total operating profit for the first quarter of 2024 is CNY 59,587,265.55, down from CNY 71,911,758.85 in the first quarter of 2023, reflecting a decline of 17.1%[35] - The net profit for the first quarter of 2024 is CNY 46,793,297.33, a decrease of 18.9% compared to CNY 57,686,439.75 in the same period of 2023[35] - The basic and diluted earnings per share for the first quarter of 2024 are both CNY 0.14, down from CNY 0.18 in the first quarter of 2023[36] - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first quarter of 2024 is CNY 46,793,297.33, down from CNY 57,686,439.75 in the first quarter of 2023[36] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY -30,706,589.71, a significant increase in outflow of 95.14% compared to CNY -15,735,787.22 in Q1 2023[11] - The company incurred a total operating cash outflow of CNY 132,369,741.92 in the first quarter of 2024, compared to CNY 93,447,741.50 in the same period of 2023[37] - The company reported cash inflow from sales of goods and services of CNY 101,010,591.95 in the first quarter of 2024, an increase from CNY 76,538,642.30 in the same period of 2023[37] - The total cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2024 is CNY 132,466,437.70, a decrease from CNY 247,295,793.80 at the end of the first quarter of 2023[38] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 1,264,708.42 in the first quarter of 2024, compared to CNY 89,517,284.84 in the first quarter of 2023[38] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.71% to CNY 2,394,277,213.49 compared to the end of last year[11] - The company's debt-to-asset ratio improved to 29.29% from 33.83% at the end of the previous year[11] - Total current assets decreased to ¥771,460,915.93 from ¥840,566,423.55, a decline of 8.2%[30] - Non-current assets totaled ¥1,622,816,297.56, down from ¥1,646,003,544.53, a decrease of 1.4%[31] - Total liabilities decreased to ¥701,221,628.95 from ¥841,039,884.83, a reduction of 16.7%[32] - Shareholders' equity increased to ¥1,693,055,584.54 from ¥1,645,530,083.25, an increase of 2.9%[32] Shareholder Information - Total shares outstanding are 324,661,590 with 7,776 common shareholders[19] - The largest shareholder, China Pingmei Shenma Group Co., Ltd., holds 63,469,010 shares, representing 19.55% of total shares[20] - The second largest shareholder, Henan Pingmei Shenma Shoushan Carbon Materials Co., Ltd., holds 58,937,180 shares, accounting for 18.15%[20] - The company has a total of 246,937,900 shares held by the top ten shareholders, which is 76.06% of total shares[21] Research and Development - Research and development expenses decreased by 54.20% to CNY 3,961,872.73 due to reduced investment in materials and electricity[13] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,961,872.73, down from ¥8,650,533.57 in Q1 2023, a decrease of 54.2%[34] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in contract liabilities by 365.22% to CNY 640,599.82 due to increased customer prepayments[12] - Long-term borrowings rose by 35.99% to CNY 110,884,230.84 due to new loans from Citic Bank[13] - Non-recurring gains and losses for the period amounted to CNY 917,227.29 after tax[16] Asset Restrictions - The company has frozen cash assets valued at 25,800,704.90 yuan, which is 1.08% of total assets[27] - Pledged accounts receivable amount to 15,433,200.00 yuan, representing 0.64% of total assets[27] - The company has non-terminable accounts receivable confirmed at 108,017,649.33 yuan, which is 4.51% of total assets[27] - Total assets with restrictions amount to 149,251,554.23 yuan, making up 6.23% of total assets[27] Corporate Governance - The company has not reported any litigation or arbitration matters during the reporting period[25] - Daily related transactions have been approved by the board and shareholders for 2024[26]