河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 585,646,076.14 元，资本公积为 670,150,630.87 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 670,150,630.87 元，其 他资本公积为 0 元），不存在纳入合并报表范围的子公司。本次权益分派共计转 增 97,398,477 股，派发现金红利 60,000,708.45 元。 一、权益分派方案 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-064 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 324,661,590 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.000000 股，（其中以股票发行溢价形 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-065 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年 年度权益分派预案公告》。经事后审核，部分议案内容需要进行更正，具体内容 如下: 更正前： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-061 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 236,967,197 股，占公司有表决权股份总数的 72.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,616,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.81%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-063 河南硅烷科技发展股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第九章 | 通知及公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | 第十一章 | 投资者关系管理 54 | | 第十二章 | 修改章程 55 | | 第十三章 | 附则 55 | 第一章 总则 第一条 为维护河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公 司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0234 号 C 三 三 年 1 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51-号龙湖一号院2号楼B座5层6层 邮编：450018 电话/传真:(0371) 63715000 12 € 咖 文丰律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师(以下简称"本 所律师")出席了公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》及《河南硅烷科技 发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,本所律师对本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法性、 有效性进行审查,并发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法 ...

河南文丰律师事务所 12 € 咖 文丰律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0234 号 C 三 三 年 1 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51-号龙湖一号院2号楼B座5层6层 邮编：450018 电话/传真:(0371) 63715000 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师(以下简称"本 所律师")出席了公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》及《河南硅烷科技 发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,本所律师对本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法性、 有效性进行审查,并发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-063 河南硅烷科技发展股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第九章 | 通知及公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | 第十一章 | 投资者关系管理 54 | | 第十二章 | 修改章程 55 | | 第十三章 | 附则 55 | 第一章 总则 第一条 为维护河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公 司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-061 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 236,967,197 股，占公司有表决权股份总数的 72.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,616,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.81%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-060 河南硅烷科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 问题 1、公司产品向海外销售也有布局吗？ □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 10 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长孟国均先生；副总经理张红钦先生；财务总监梁 涌涛先生；董事会秘书付作奎先生；保荐代表人郑亦雷先生、李君瑞女士。 三、 投资者关系活动主要内容 回答：尊敬的投资者您好，海外的销售正在积极布局当中。 问题 2、请问一下，今年硅烷气体产能能达到多少吨。一，二，三期扩产 进度如何？ 回答：投资者您好，公 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-059 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于收到北京证券交易所《关于终止对河南硅烷科技发展股份有限公 司向特定对象发行股票审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、收到北京证券交易所《关于终止对河南硅烷科技发展股份有限公司向 特定对象发行股票审核的决定》的情况 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 向特定对象发行股票的事项并撤回申请文件。鉴于公司 2023 年第二次临时股东 大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权尚在有效 期内，故本议案无须提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《河南硅烷科技发展股份 有限公司关于 ...