证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 2023 年上市公司审计收费：8.17 亿元 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：45 家 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-049 河南硅烷科技发展股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范 总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件 和《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常经营和管理工作，组 织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据经营需要可设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-025 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： | | | (一)提名或者任免董事； | | --- | --- | --- | | | | (二)聘任或者解聘高级管理人员； | | | | (三)法律、行政法规、中国证监会规定 | | | | 和本章程规定的其他事项。 | | | | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者 | | | | 未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提 | | | | 名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进 | | | | 行披露。 | | 新增条款 | 后文序号按顺序更新 | 第一百三十四条 董事会薪 ...

经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-048 河南硅烷科技发展股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司" )与投资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化 ，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规 和规范性文件和《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-054 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经 2024 年 3 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）及《河南硅烷科技发展股份 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-041 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大 会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规 定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-031 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）《内部控制手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-026 河南硅烷科技发展股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 四、监事 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-019 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人方拥军作为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 方拥军,男,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,中国注册 会计师,河南罗山县人。1993 年本科毕业于河南财经学院会计系,2009 年中南财 经政法大学博士研究生毕业,获得管理学(财务管理)博士学位。现任河南财经政 法大学教授。2020 年 12 月至今，担任公司独立 ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-014 河南硅烷科技发展股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。 本议案 ...