证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构 的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 事务所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案已于 2023 年 4 月 14 日经公司 20 22 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2023 年 3 月 24 日在北京证 券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-021）。 公司收到立信会计师事务所出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 立信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派辛文学、乔洋为公 司提供审计服务，现因立信会计师事务所内部工作调整，改派王会颖接替乔洋担 任公司 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字|2024]第 ZB10087 号 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管平台（htm//acc.mof.vor 19 and 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 内部控制紧证报告 信会师报字[2024]第 ZB10087 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"硅 烷科技")董事会就 2023年 12月 31 日硅烷科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 硅烷科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表紧证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-042 河南硅烷科技发展股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")股东大 会及股东行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》及其它现行有关法律、 行政法规、规范性文件和《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》(以下简称" 《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《河南硅烷科技发展 股份有限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审 计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报 如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-039 2023 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：15.16 亿元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached CNY 1,120,685,553.09, representing a 17.55% increase from CNY 953,382,946.11 in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 308,234,961.27, a significant increase of 62.98% compared to CNY 189,129,609.70 in the previous year[24] - The gross profit margin improved to 39.06% in 2023, up from 31.92% in 2022[24] - The weighted average return on net assets was 20.66% for the year, slightly down from 21.32% in 2022[24] - The basic earnings per share increased by 28.38% to CNY 0.95 in 2023, compared to CNY 0.74 in 2022[24] - Total assets increased by 14.75% year-over-year, reaching ¥2,486,569,968.08 compared to ¥2,166,973,640.29 in 2022[25] - Net profit attributable to shareholders rose by 23.05% to ¥1,645,530,083.25 from ¥1,337,295,121.98 in the previous year[25] - Operating cash flow improved significantly, showing a 331.73% increase to ¥218,742,760.42 from a negative cash flow of ¥94,394,859.88 in 2022[25] - Revenue growth rate for the year was 17.55%, compared to 32.16% in 2022[27] - Net profit growth rate was 62.98%, a decrease from 149.64% in the previous year[27] - The company reported a net profit of ¥308,234,961.27, with a minor discrepancy of ¥244.67 compared to the preliminary report[28] - Non-recurring gains totaled ¥35,153,622.99, significantly higher than ¥4,549,533.68 in 2022[33] Government Support and Recognition - The company received a total of CNY 3,100,000 in government support funds, including CNY 500,000 for a major technology project and CNY 2,600,000 from the local government[4] - The company was recognized as a key nurturing enterprise in the manufacturing sector by the Henan Provincial Department of Industry and Information Technology in 2023[4] - The company was awarded the "Golden Award" at the 2023 Australia-China Expo, highlighting its recognition in the industry[3] Strategic Initiatives and Partnerships - The company signed a strategic cooperation agreement with Henan Zhongke Qingneng Technology Co., Ltd. on July 27, 2023[4] - The company has established a strong customer base, including major clients such as TCL Huaxing, Longi Green Energy, and BOE Technology Group[42] - The company is actively pursuing the certification of its electronic-grade (zone-melt) polysilicon project, with initial acceptance from downstream clients for 130mm diameter products[47] - The company is currently in the trial production phase of new silane capacity, which will increase from 2,600 tons/year to 6,100 tons/year, presenting significant challenges in customer development and market sales capabilities[99] Research and Development - Research and development expenses surged by 237.52% to ¥31,737,222.91, reflecting increased investment in R&D activities[54] - R&D expenditures amounted to ¥31,737,222.91, accounting for 3.33% of total revenue, up from 0.99% in the previous year[71] - The number of R&D personnel increased from 34 to 73, with R&D staff now representing 10.33% of the total workforce[73] - The company is conducting key technology research projects for high-purity silane CVD method to prepare zone-melted polycrystalline silicon, with 150mm diameter zone-melted silicon rods sent to Tianjin Zhonghuan for testing[165] Market Trends and Industry Outlook - The global industrial gas market is projected to grow from CNY 720.2 billion in 2017 to CNY 1.3 trillion by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) exceeding 7% from 2021 to 2026[89] - China's industrial gas market is expected to expand from CNY 40 billion in 2010 to CNY 179.5 billion in 2026, with a CAGR of 14.62% from 2010 to 2021[89] - The electronic specialty gases market in China is expected to benefit from the rapid growth of the integrated circuit and display panel industries, driving demand for specialty gases[91] - The demand for electronic specialty gases in the integrated circuit industry accounts for 71% of the global market demand, while in China, it accounts for 42%[152] Financial Management and Governance - The company has a clear and compliant cash dividend policy, ensuring protection for minority shareholders[132] - The company has established a reasonable corporate governance structure, ensuring effective implementation of internal control systems and timely information disclosure[175] - The company is committed to improving its corporate governance mechanisms to protect the rights of all shareholders, especially minority shareholders[176] - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies reported in financial reporting controls during the reporting period[195] Operational Performance - The company's operating costs amounted to ¥682,893,940.09, reflecting a year-on-year increase of 5.21%, consistent with the growth in revenue driven by increased production and sales of silane gas[44] - The company has a stable supply of key raw materials like electricity and coke oven gas, with price fluctuations impacting operating costs[167] - The company has implemented strict management measures for hazardous chemicals, including transportation and storage protocols, ensuring safety and compliance[171] Shareholder Information - The company has a total of 324,661,590 shares outstanding, with 256,964,936 shares (79.15%) released from restrictions during the reporting period[117] - The largest shareholder, China Pingmei Shenma Holdings Group Co., Ltd., holds 19.55% of the shares, totaling 63,469,014 shares[120] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 243,866,001, representing 75.11% of the total shares[120] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.85 CNY per 10 shares, totaling an estimated cash payout of 60,000,000 CNY[134] Employee and Management Structure - The total number of employees increased by 80, reaching 705 by the end of the period, with 46 new R&D personnel added[143] - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 7 million yuan[141] - The company has implemented a comprehensive training plan for employees, focusing on safety, production technology, and environmental knowledge[143] Risks and Challenges - The company faces uncertainties in product certification processes and potential price fluctuations in the silane market due to industry expansion[95][96] - There is a potential risk of declining sales prices and gross margins for electronic-grade silane gas products as market supply-demand imbalances are expected to gradually ease[99]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-051 河南硅烷科技发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司") 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管 理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规 范性文件和《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" )的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或将要发生本制度第二章 规定的可 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-015 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以书面及通讯方式发出 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事楚金桥、方拥军、倪晓的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪2474DXWHLI 河南硅烷科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | · 审计报告 | | 1-5 | | | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-89 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10086 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东; 一、 审计意见 我们审计了河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称硅烷科技) 财务报表,包括 202 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-044 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或" 本公司")规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《 河南硅烷科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定 ，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行 ...