证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-047 河南硅烷科技发展股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第二章 利润分配政策 第四条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。 第五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后 ...

是证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-035 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 585,646,076.14 元，资本公积为 670,150,630.87 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 670,150,630.87 元，其他资本公积为 0 元）。 二、最近三年现金分红情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 324,661,590.00 股，以 ...

承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-046 河南硅烷科技发展股份有限公司 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")股东 、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规及规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及实际控制人、股东、关联方、董事、监事、高 级管理人员、收购人资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称承诺人）在首 次公开发行股票、再融资 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-027 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》等有关规定的要求，河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公 司") 通过查验中国平煤神马集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的 2023 年年度财务报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称财务公司或公司）2013 年 7 月 11 日由中国银行业监督管理委员会核准开业，2013 年 8 月 16 日正式揭牌， 在市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位，为成员单位提供金融服务的非 银行金融机构。 财务公司 ...

| | 控股集团有限公司 | | | 降 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发生担保额度及担 | | | | | | 保费； | | | | | 合计 | - | 1,264,573,700.00 | 1,419,682,259.18 | - | 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-021 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 关联交易类 别 主要交易内容 预计 2024 年发生金 额 2023 年与关联方实际 发生金额 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 向 关 联 方 购 买 蒸 汽、煤气、电力及 接受劳务 399,257,500.00 372,255,265.08 年度日常性关 联交易金额系 公司基于交易 各方市场情况 和业务拓展情 况预计，公司业 务 ...

经 2024 年 3 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-053 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中国人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件 及《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为 ...

| 会议名称 | | | 会议时间 | | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 年 2023 | 2023 | 年 | 3 月 | 24 | 日 | 《关于公司 | 2022 年年度报 | 审议通过 | | 第一次会议 | | | | | | | 告及摘要的议案》 | | | 审计委员会 2023 年 | 2023 | 年 | 4 月 | 24 | 日 | 《关于公司 | 2023 年第一季度 | 审议通过 | | 第二次会议 | | | | | | | 报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 | 2023 年半年度报 告及摘要的议案》；《关于 | | | 审计委员会 2023 年 | | | | | | | | | | | 2023 | 年 | 月 8 | 25 | 日 | 公司 2023 | 年半年度募集资金 | 审议通过 | | 第三次会议 | | | | | | | 存放与实际使用情况专项报 | | | | | | | | | | 告的议案》 | | 2 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-018 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事基本情况及独立性情况 楚金桥，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，河 南新乡市人。1986 年本科毕业于河南师范大学政治教育系，1999 年于南开大学 获得哲学硕士学位。2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大 三、发表独立意见情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-050 河南硅烷科技发展股份有限公司 信息披露管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资者决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信 息；本办法所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、证券交易所相关规定，在监管部门指定媒体公告信息，并 送达监管部门备案；未公开披露的重大信息为未公开重大信息。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露行为，确保信息披露真实、准确、完整，根 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | 838402 | 硅烷科技 | 11.18 | 110000 | 华泰证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 司北京西三环国际财 | | 14 | | | | | 司北京西三环国际财 | | | | | | | | 经中心证券营业部 | 经中心证券营业部 | | 2024-03- | 836414 | 欧普泰 | 11.76 | 2340329 | 联储证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 司上海武定路证券营 | | 14 | | | | | 司上海中山西路证券 | | | | | | | | 营业部 | 业部 | ...