河南硅烷科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪2474DXWHLI 河南硅烷科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | · 审计报告 | | 1-5 | | | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-89 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10086 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东; 一、 审计意见 我们审计了河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称硅烷科技) 财务报表,包括 202 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-044 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或" 本公司")规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《 河南硅烷科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定 ，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10088 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mnf.com.cn）"进行查 ： 上一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.nn6.cor.cn） 进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于河南砖烷科技发展股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10088号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南硅烷科技发展股份有限公司(以下 简称"硅烷科技") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 硅烷科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)1 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，2023 年年度审计收费 54 万元，2024 年年度审计收费未确定 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-024 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：27 ...

经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-052 河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件和《河南硅烷科技发展股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换债券等）以及 向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10089 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://www.blov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http:/// g 报告编码: 沪 24PCH 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10089 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东; 我们审计了河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"硅烷科 技公司" )2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债 表、2023年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报 表附注,并于 2024年 3 月 20 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10086 号的无保留意见审计报告。 硅烷科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-028 河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2025 号）的核准，本公司已公开发行人民币普通股股票 8,996.6465 万股（超额配售选择权行使后）。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 509,210,191.90 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 43,331,150.17 元后的募集资金为人民币 465,879,041.73 元，已由中国银河证 券股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 28 日存入公司开立中信银 行平顶山分行营业部（银行账号 8111101012901534420）。 公司对募集资金采取了专户存储制 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-020 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人倪晓作为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 倪晓，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏启东人。2003 年本科毕业于中南财经政法大学。曾任法制日报社记者、编辑，2008 年至今任 北京大成（郑州）律师事务所高级合伙人、管委会副主任及大成中国区专业委员 会副主任。2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。 作为公 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-043 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性 文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会 及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度 的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》及其它现行有关法律、行政法规、规范性文件和《 河南硅烷科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 第 ...

中信证券股份有限公司 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为河南硅烷 科技发展股份有限公司（以下简称"硅烷科技"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对硅烷科技预计 2024 年 日常性关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 原因（如有） | | | | | | | 年度日常性关联交易 | | 购买原材料、 | | | | | 金额系公司基于交易 | | | 向关联方购买蒸汽、煤气、 | | | | 各方市场情况和业务 | | 燃料和动力 ...