证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-015 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以书面及通讯方式发出 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-051 河南硅烷科技发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司") 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管 理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规 范性文件和《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" )的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或将要发生本制度第二章 规定的可 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪2474DXWHLI 河南硅烷科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | · 审计报告 | | 1-5 | | | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-89 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10086 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东; 一、 审计意见 我们审计了河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称硅烷科技) 财务报表,包括 202 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-044 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或" 本公司")规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《 河南硅烷科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定 ，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10088 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mnf.com.cn）"进行查 ： 上一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.nn6.cor.cn） 进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于河南砖烷科技发展股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10088号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南硅烷科技发展股份有限公司(以下 简称"硅烷科技") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 硅烷科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)1 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-043 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性 文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会 及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度 的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》及其它现行有关法律、行政法规、规范性文件和《 河南硅烷科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 第 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，2023 年年度审计收费 54 万元，2024 年年度审计收费未确定 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-024 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：27 ...

经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-052 河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件和《河南硅烷科技发展股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换债券等）以及 向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10089 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://www.blov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http:/// g 报告编码: 沪 24PCH 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10089 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东; 我们审计了河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"硅烷科 技公司" )2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债 表、2023年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报 表附注,并于 2024年 3 月 20 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10086 号的无保留意见审计报告。 硅烷科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-028 河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2025 号）的核准，本公司已公开发行人民币普通股股票 8,996.6465 万股（超额配售选择权行使后）。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 509,210,191.90 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 43,331,150.17 元后的募集资金为人民币 465,879,041.73 元，已由中国银河证 券股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 28 日存入公司开立中信银 行平顶山分行营业部（银行账号 8111101012901534420）。 公司对募集资金采取了专户存储制 ...